cryptodnes.bg
Tether ha congelado 29.62 millones de tokens USDT vinculados a actividades criminales que involucran al Grupo Huione de Camboya.
La medida respalda el compromiso de la compañía de mantener la integridad de su moneda estable en medio de un mayor escrutinio regulatorio.
Los tokens congelados se guardaban en una billetera identificada como “TNVaKW', que Bitrace, una empresa de seguridad blockchain, vinculó al negocio de depósito en garantía de Huione Group involucrado en un posible lavado de dinero por fraude y robo de criptomonedas. La billetera se congeló poco después de que se activara el 9 de julio de 2024.
más detalles👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
- Bitrace (@Bitrace_team) el 14 de julio de 2024
A pesar de la congelación de direcciones de TNVaKW, Huione Group continúa realizando transacciones con monedas estables USDC. Bitrace reveló que después del congelamiento, Huione transfirió 114,800 USDC a una dirección recién activada "TQuFSv".
Bitrace especificó que si bien “TNVaKW” permanece congelada, otras direcciones comerciales de Huione, como “TL8TBp", están operativos y no se han visto afectados. Estas direcciones han participado en servicios de garantía y pago durante los últimos seis meses.
Huione Group, parte del conglomerado camboyano vinculado a la familia gobernante Hun, ha llamado la atención sobre su plataforma Huione Guarantee, descrita como un popular mercado de fraude. Según las fuentes, las transacciones que involucran USDT de Tether en esta plataforma, tienen un valor total de más de $11 mil millones a partir de 2021, muchos de los cuales se sospecha que están relacionados con actividades fraudulentas.
La decisión de Tether de congelar estos tokens está en consonancia con su postura activa contra el abuso de sus activos. En los últimos meses, la empresa ha congelado cantidades importantes de USDT vinculadas a diversas actividades ilegales, incluidas estafas de phishing y trata de personas. A pesar de estos esfuerzos, Tether continúa enfrentando escrutinio y acusaciones de uso indebido de sus tokens, y el debate y las acusaciones de investigaciones regulatorias continúan en la comunidad criptográfica.