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Desde la renuncia de Changpeng Zhao (CZ) a Binance el año pasado, tras declararse culpable de violar las restricciones contra el lavado de dinero, el exchange de criptomonedas ha estado trabajando en mostrarse como una plataforma más alineada con la regulación. Como parte de este esfuerzo, ahora ofrece la posibilidad de que sus especialistas brinden talleres sobre investigación en activos digitales para América Latina y otras partes del mundo.
Recientemente, 30 agentes de la Dirección General de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Ciudad de México, fueron capacitados por especialistas de Binance para responder en la investigación de delitos con bitcoin (BTC) y otras criptomonedas.
Jesús Hernández Olvera, director de la unidad de policía cibernética de Ciudad de México, destacó que esta orientación brindada por Binance permite comprender la forma en que, la plataforma, colabora con las autoridades para apoyar en diversas investigaciones, así como la forma en que los agentes pueden solicitar información para hacerle seguimiento a los casos sobre los que trabajan.
En la capacitación se abordaron los mecanismos que implementa Binance en investigaciones judiciales en México, así como métodos de interpretación y análisis sobre solicitudes especiales que requieren respuesta inmediata.
El equipo de Binance asegura que trabaja en colaboración con las fuerzas de seguridad para rastrear y localizar cuentas sospechosas que operan con criptomonedas. Hasta la fecha han respondido a 58.000 requerimientos de información de las autoridades y han colaborado en la congelación y confiscación de más de 1.000 millones de dólares en la stablecoin USDT para desalentar supuestas actividades malintencionadas en el espacio de los activos digitales.
Asimismo, se destaca que personal especializado de Binance ha brindado capacitaciones sobre investigaciones con criptomonedas para agentes policiales de países como El Salvador, Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay y otras partes del mundo.
Por otro lado, es de recordar que, en medio de estos esfuerzos, CZ, el exdirector ejecutivo de Binance, fue condenado a 4 meses de cárcel en Estados Unidos. Adicionalmente, destaca el hecho de que 6 países tienen la mira puesta sobre Binance, algunos acusando a la empresa de violar regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo, como es el caso de Canadá.