Estafadores ganaron $3 millones con una colección NFT falsa

Los fiscales estadounidenses han acusado a tres ciudadanos británicos que ganaron de manera fraudulenta 3 millones de dólares con una colección de tokens no fungibles (NFT).

Mohamed-Amin Acha, Mohamed Rilaz Walidah y Daoud Hasan crearon la colección fraudulenta de NFT “Evolved Apes”. Tenían un objetivo: desviar dinero de los inversores y desaparecer, dice un comunicado de prensa de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

NFT falsa: Qué ha pasado

Según documentos judiciales, en el otoño de 2021, los tres ciudadanos británicos en cuestión organizaron un plan fraudulento conocido como ragpool. Los acusados ​​promovieron activamente una colección de NFT llamada “Simios evolucionados”.

Colección NFT “Simios evolucionados”. Fuente: Calendario NFT

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Los creadores del proyecto prometieron utilizar los fondos recaudados de los inversores para desarrollar un videojuego basado en los NFT presentados en la colección. Según los desarrolladores, esto aumentaría el coste de los tokens.

Sin embargo, después de haber reunido rápidamente el dinero necesario, el equipo de “Evolved Apes” cerró el sitio web del proyecto y se quedó con los fondos. La fiscalía afirma que los autores de la colección NFT robaron un total de 800 Ethereum (ETH), que en ese momento se estimaba en aproximadamente 3 millones de dólares.

“Los acusados ​​lanzaron una estafa para inflar los precios de las obras de arte digitales mediante falsas promesas de desarrollo de videojuegos. Supuestamente tomaron fondos de inversionistas, nunca desarrollaron el juego y se embolsaron las ganancias. El arte digital puede ser nuevo, pero las viejas reglas aún se aplican: es ilegal hacer falsas promesas de dinero”, afirmó el fiscal Damian Williams.

Más sobre la colección falsa NFT

El primer día después del lanzamiento de la colección, el 24 de septiembre de 2021, Atcha, Walidh y Hassan recibieron más de 2 millones de dólares en ventas de NFT. Para que parezca que todo era legal, se puede encontrar una hoja de ruta y las fases del proyecto en el sitio web de Evolved Apes.

Sin embargo, menos de dos semanas después, el 5 de octubre de 2021, cerró. Entonces los inversores no entendieron lo que había pasado y empezaron a dar la alarma. La fiscalía estadounidense exige que se confisquen a los acusados ​​875,000 dólares en la stablecoin Tether (USDT).

En Nueva York, los cargos de conspiración para cometer fraude y lavado de dinero conllevan una pena máxima de 20 años de prisión. Hasta el momento, a los creadores de “Evolved Apes” no se les ha dado una fecha límite específica.

A mediados de mayo, dos hermanos fueron arrestados en los Estados Unidos que desarrollaron un esquema único para manipular transacciones en la blockchain Ethereum. Se las arreglaron para robar 25 millones de dólares en criptomonedas, pero ahora también enfrentan hasta 20 años de prisión.