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El emisor de stablecoin Tether congeló $5.2 millones en USDT vinculados a una estafa de phishing el 14 de mayo. Los activos se almacenaron en 12 carteras de Ethereum etiquetadas como Dirección de USDT en Lista Negra. El jefe de seguridad de Slomist declaró que las direcciones se utilizaron para lavar fondos obtenidos de estafas de phishing sin proporcionar más detalles.
Miles de Millones de Dólares en Tether Congelados
El mayor emisor de stablecoin del mundo, Tether, ha congelado miles de millones de dólares en activos vinculados a hacks y fraudes. El CEO Paolo Ardoino declaró en una publicación en X que la empresa ha bloqueado más de $1.3 mil millones desde su creación, con aproximadamente $1.6 millones relacionados con delitos ilegales.
En enero de 2022, Tether incluyó en la lista negra tres direcciones de Ethereum que contenían más de $150 millones en USDT. En octubre de 2022, Tether congeló $8.2 millones en USDT en Ethereum y puso en la lista negra 215 direcciones de USDT basadas en Ethereum. A finales de 2022, los activos congelados de Tether superaron los $360 millones. En octubre de 2023, el emisor de stablecoin congeló $817,000 en USDT vinculados a actividades ilegales en Ucrania e Israel. Un mes después, se congelaron $225 millones en USDT conectados a otro caso de fraude.
El emisor de stablecoin también colaboró con 24 agencias de aplicación de la ley en más de 40 países diferentes. La empresa cooperó en 198 solicitudes de bloqueo de carteras de las fuerzas del orden en los últimos 12 meses y 339 solicitudes en los últimos 3 años.
Pasos Significativos del Equipo de Tether
Tether también introdujo controles secundarios de mercado para congelar actividades vinculadas a individuos sancionados en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. Todas las empresas o individuos controlados o poseídos por países sancionados fueron incluidos en la lista.
El uso de la tecnología de libro mayor descentralizado permite a las empresas de criptomonedas monitorear fondos dentro del ecosistema, y la naturaleza centralizada de los proyectos de stablecoin permite a los emisores congelar activos vinculados a actividades ilegales a solicitud de las fuerzas del orden.