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Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal implicada en la ejecución de un delito continuado de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en torno a las criptomonedas.
De acuerdo con las investigaciones, la red criminal habría llevado a cabo una estafa masiva piramidal tipo ‘Ponzi’, con epicentro en la localidad de Chiclana de la Frontera (Cádiz) y ramificaciones en Villafufre (Cantabria) y Elche (Alicante), mediante la presunta compraventa de criptomonedas, acciones y futuros. Entre los once detenidos en el contexto de esta operación -denominada ‘Keops’- se encuentran los cuatro responsables de la red, uno de los cuales ha ingresado en prisión.
Durante las investigaciones se ha tomado declaración a más de 160 perjudicados y se están analizado 44 cuentas bancarias relacionadas con las personas y empresas presuntamente implicadas en la estafa, abiertas en un total de 16 entidades diferentes.
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Según el Ministerio de Hacienda, la red habría defraudado más de 5,1 millones de euros a los afectados, a quienes venía prometiendo altas rentabilidades desde la puesta en marcha del esquema tipo ‘Ponzi’ en 2018.
Los investigados, a pesar de carecer de conocimientos del mercado de inversiones y de no estar habilitadas sus sociedades por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como entidades autorizadas para operar en el mercado de valores, se lucraron ilícitamente con esta red e, incluso, los responsables de la organización llegaban a jactarse en redes sociales de su alto nivel de vida, que incluía la posesión de vehículos deportivos y de alta gama.
La investigación, dentro de la que ha sido bautizada como ‘Operación Keops’, no se ha dado por finalizada ante la posibilidad de localizar nuevos afectados.