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David Brend y Gustavo Rodríguez han sido condenados por fraude debido a su participación en IcomTech, un esquema de cripto ponzi.
Este caso pone de manifiesto la peligrosidad de las inversiones fraudulentas con criptomonedas.
¿Cómo operaba IcomTech?
Lanzada en 2018, IcomTech se anunció como una empresa de minería y trading de criptomonedas. David Carmona, el cerebro detrás de la operación ponzi, reclutó a Rodríguez para desarrollar el sitio web.
En consecuencia, prometieron rendimientos sustanciales a los inversores, llevando a muchos a una trampa financiera. Sin embargo, estos productos de inversión resultaron ser parte de un engaño mayor.
Además, Brend y sus cómplices organizaban grandes eventos para atraer inversiones. Alardeaban de lujo y éxito, engañando a los inversores sobre la legitimidad de la empresa. Los estafadores elaboraron meticulosamente esta fachada para ocultar el hecho de que no dirigían un negocio real.
Los inversores, atraídos por la promesa de beneficios, se enfrentaron a una dura realidad. Las ganancias mostradas en el portal de IcomTech eran ficticias. El capital invertido por muchos se esfumó, enriqueciendo en cambio a los promotores de la trama.
“IcomTech defraudó decenas de millones de dólares a decenas de miles de personas. Ofrecía la falsa promesa de una riqueza fácil basada en supuestas inversiones en criptomonedas, pero acabó estafando a trabajadores que ganaban su dinero con su esfuerzo”, declaró el fiscal Damian Williams.
Para mantener la ilusión, IcomTech introdujo “Icoms”, tokens supuestamente valiosos en el futuro. Este movimiento sólo prolongó el inevitable colapso, dejando a los inversores con importantes pérdidas financieras.
Otros casos recientes
La condena se hace eco del caso del cofundador de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov. Sterlingov fue declarado culpable de blanquear dinero a través de su servicio, que ocultaba el origen de Bitcoin ilícito.
La operación de Sterlingov, que supuso casi 400 millones de dólares en transacciones ilegales, muestra el lado oscuro de las criptomonedas. Al igual que Brend y Rodríguez, su condena advierte sobre las posibles trampas de la industria de las criptomonedas.
Estas acciones legales subrayan la necesidad de ser precavidos en el mercado de las criptomonedas. También ponen de relieve la necesidad de medidas reguladoras sólidas para evitar este tipo de actividades fraudulentas.
De hecho, los inversores deben permanecer vigilantes, y el sistema legal debe continuar su ofensiva contra los estafadores que explotan esta nueva frontera financiera.