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Una directora financiera de Hong Kong fue víctima de un sofisticado scam con criptomonedas y perdió más de 17 millones de dólares de Hong Kong (unos 2,1 millones de dólares). Una plataforma de trading falsa la atrajo con el cebo de 2,6 millones de dólares de Hong Kong (unos 332.400 dólares) en “beneficios” procedentes de inversiones en oro y criptomonedas.
Este caso es un duro recordatorio de la creciente sofisticación de los fraudes de inversión en línea que se aprovechan de personas desprevenidas con seductores beneficios.
Cómo un gestor financiero de Hong Kong fue víctima de un scam de criptomonedas
Al principio, la víctima, de 57 años, recibió un mensaje en Instagram de alguien que decía ser un antiguo socio de Singapur. Posteriormente, la conversación se trasladó a la aplicación de mensajería Line. Allí, el estafador la convenció para que abriera una cuenta en un sitio de trading fraudulento.
A lo largo de varios meses, la víctima realizó 45 transacciones, transfiriendo 12,5 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 1,5 millones de dólares) a 29 cuentas bancarias. Fue porque la ilusión de lucrativas ganancias la engañó.
Según el SCMP, el scam se descubrió cuando la víctima intentó retirar sus fondos. Descubrió que no podía acceder ni a su dinero ni al sitio de trading.
Este alarmante descubrimiento la llevó a presentar una denuncia policial, poniendo al descubierto la naturaleza fraudulenta de la plataforma. Las investigaciones revelaron que nueve de las cuentas bancarias implicadas habían sido marcadas en scams anteriores, señaladas en el motor de búsqueda antifraude Scameter de la policía:
“Si la víctima hubiera utilizado el Scameter para comprobar antes de hacer las transferencias de dinero, podría haber evitado las pérdidas.”
Este incidente forma parte de una tendencia más amplia en el sector de las finanzas digitales, especialmente dentro de las criptomonedas, que el año pasado registró pérdidas sustanciales debido a los scams.
Los crecientes scams de criptomonedas
En concreto, el sector de las criptomonedas perdió 152,7 millones de dólares en scams de salida, 207,8 millones de dólares en incidentes de phishing y más de 308,5 millones de dólares en otros scams.
Un scams reciente se dirige a los usuarios de Coinbase a través de la ingeniería social, engañándolos. En especial, para que restablezcan sus credenciales de inicio de sesión. Solo este scam ha provocado importantes pérdidas financieras. Incluido un caso en el que una víctima perdió más de 1,400 ETH, valorados en aproximadamente 4 millones de dólares.
Los expertos recomiendan utilizar claves de seguridad para la autenticación de dos factores y evitar reutilizar correos electrónicos y contraseñas para aumentar la seguridad.