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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España alertó en un nuevo oficio a entidades comerciales por realizar fraudes con criptomonedas e Inteligencia Artificial (IA), donde prometen ganancias en bolsa. La CNMV listó a empresas como Quantum AI, Tácticas de Trading, Bitage, entre otras.
Como cada mes, la CNMV actualizó su lista de “entidades no registradas”, las cuales suelen operar de forma fraudulenta e involucran criptomonedas o tecnologías como la IA (más recientemente). El primero en la lista fue Quantum AI por falisificar imágenes de famosos para realizar publicidad en redes sociales.
La CNMV de España alerta anuncios falsos de criptomonedas e IA
La CNMV también apuntó a Monetrizer, quien también generó anuncios falsos hechos con IA donde prometió grandes ganancias con criptomonedas. El regulador acusó que todas las ganancias prometidas son con el ánimo de engañar y realizar fraude, involucrando a famosos con palabras que “nunca han dicho en realidad”.
La CNMV listó otras entidades “no registradas” como: “Tácticas de Trading”, “BITAVAGE” (quien opera con seis sitios web fraudulentos), “Ethereum Eve”, “Bitcoin Revolution”, “Bitiplex”, “BTC Avage”, “Ethereum Proair” (opera con ocho sitios web fraudulentos) y Huelva Capital. Todos los mencionados operan con al menos un sitio web en España.
Der acuerdo con Europa Press, la CNMV continuará supervisando y sancionando a las plataformas tecnológicas no registradas bajo la legislación vigente. El regulador centrará su revisión en redes sociales, sitios web y medios que “difundan publicidad” sin comprobar el origen del anunciante.
Es decir, la CNMV sugirió a los anunciantes supervisar que las empresas (que pagan por publicidad) cuenten con licencia para ofrecer servicios cripto o de IA, servicios de inversión, que no sea entidad pirata, entre otros. En tanto, el regulador informó a la Policía Nacional sobre los intentos de fraude de estas entidades no registradas.
La CNMV continuará previniendo scams con criptomonedas e IE
Semanas atrás, la CNMV explicó que abriría el primer expediente sancionador por incumplimiento de la circular que regula la publicidad con criptomonedas como protagonistas. Desde febrero de 2022, en España entró en vigencia la norma que exige a quienes publicitan para audiencias mayores a las 100 mil personas un advertencia explícita sobre los riesgos.
“Finanzas cripto y fraude no son sinónimo, pero parte del fraude en los últimos años ha venido de la mano del mundo cripto. Creemos que la proliferación de esos intentos de fraude daña la confianza de los inversores y la reputación de nuestro sistema financiero.”
BeInCrypto reportó a finales de octubre cuando la CNMV lanzó una advertencia a algunas plataformas financieras. Además, de trading no registradas por operar “sin permiso” en el país. Sugirió a los españoles no utilizar servicios de plataformas no registradas en España.
En esa ocasión, señaló a plataformas que no tienen registro: Gestion-IMV.com, Espacegestion-imv.com. Asimismo, IMV-Gestion.com, Traderpro fx, Traderprofx.com, Businesoft LTD, Invexplus.com, Exitosofx.com (Exitosofx). Además, cmfxtrade.com (CM Fx Trade), entre otras.