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Etiquetado como la estafa de criptomonedas más grande en suelo estadounidense, el esquema de fraude BitConnect desvió más de $ 2 mil millones de los inversores antes de pasar a la clandestinidad en enero de 2018.
Las víctimas pueden sentirse aliviadas ya que la Oficina del Fiscal de los EE. UU. Para el Distrito Sur de California, y el Servicio de Investigación Postal de los EE. UU. Recibió una orden judicial para liquidar los ingresos criptográficos de Bitconnect.
Las criptomonedas, incluidas Bitcoin, Litecoin, Ethereum, y Dash, con un valor aproximado de $ 57 millones, se venderán a las tarifas actuales después de ser confiscados a Glenn Arcaro, un importante promotor de BitConnect con sede en Estados Unidos.
Arcaro se declaró culpable de su participación en el esquema de fraude criptográfico, lo que hizo que BitConnect emergiera como la estafa de criptomonedas más grande jamás acusada penalmente.
El Departamento de Justicia reconoció que está programado que Arcaro sea sentenciado en enero de 2022 y enfrenta una pena de prisión de hasta 20 años.
La estafa de las criptomonedas nunca termina
Las estafas criptográficas continúan causando estragos a medida que las víctimas pierden grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, en 2020, un programador rumano confesó haber ayudado a crear Bitclub Network, un esquema Ponzi de minería de Bitcoin que desvió fondos valorados en $ 722 millones.
Además, el esquema Plus Token Ponzi, una red piramidal global, estaba arraigado en suelo chino y en el extranjero. Causó un gran pánico en junio de 2019, después de que algunos inversores coreanos y chinos no pudieran retirar los fondos de Bitcoin de sus billeteras, lo que fue descartado como un mero ataque de piratas informáticos.
Los estafadores también han ideado formas de hacerse pasar por figuras de alto perfil como Bill Gates y Elon Musk, como se vio en el hackeo de Twitter de 2020 que involucra a Bitcoin.
Sin embargo, las autoridades pertinentes están haciendo una mueca al abordar el problema de la estafa criptográfica, como lo demuestra la liquidación de las ganancias criptográficas de BitConnect y el inminente encarcelamiento de Arcaro.
Además, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) dio la alarma y prohibió a John Louis Anthony Biggatton, un exrepresentante australiano de BitConnect, ofrecer servicios financieros durante siete años.
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