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El Ministerio del Interior de la India (MHA) está desarrollando una herramienta de inteligencia de criptomonedas en respuesta al aumento de las actividades ilegales en torno a las criptomonedas en el país.
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Según un informe de CNBC, el MHA pretende combatir los delitos relacionados con las criptomonedas a través de la Herramienta de Inteligencia y Análisis de Criptomonedas (CIAT). El proyecto está encabezado por una división de la MHA llamada Centro de Coordinación del Cibercrimen de la India, que se dedica a investigar y abordar el cibercrimen.
Con la CIAT, el MHA controlará las direcciones de los criptomonederos en la dark net. Esto facilitará la recopilación de registros de transacciones, incluyendo marcas de tiempo, fechas, exchanges utilizados y qué servicios se realizaron. Según el informe, también informará a la MHA cuando detecte criptoactividades irregulares o inusuales.
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El informe destaca que el proyecto es una respuesta al aumento de las actividades ilegales relacionadas con criptomonedas en el país. A principios de este mes, un ingeniero de software indio perdió al parecer más de USD 120,000 en un fraude con criptomonedas. Una mujer que conoció en línea aconsejó al desarrollador que invirtiera en una criptomoneda, pero no pudo retirar sus fondos después de depositarlos.
En julio, dos sospechosos fueron detenidos en Ujjain (India) por una presunta estafa de criptomonedas P2P. La policía incautó cuentas bancarias falsas, tarjetas de cajero automático y otros documentos. Los sospechosos presuntamente utilizaron documentos de identidad falsos para estafar a usuarios de P2P de Binance.
Two Accused In Binance P2P Scam Arrested In Ujjain, India
— Ajay Kashyap (@EverythingAjay) July 11, 2023
Two accused of scamming people on #Binance P2P arrested by police in Ujjain, India. Many fake bank accounts, ATM cards and documents are seized from accused
The accused used to buy Fake ID Proofs and personal data… pic.twitter.com/Nt5GxhVmio
Detenidos en Ujjain (India) están dos acusados de estafa a través de P2P de Binance. Dos acusados de estafar a personas en P2P de Binance fueron detenidos por la policía en Ujjain, India. A los acusados se les incautan numerosas cuentas bancarias, tarjetas de cajeros automáticos y documentos falsos. Los acusados solían comprar pruebas de identidad falsas y datos personales...
Cointelegraph se puso en contacto con el Ministerio del Interior de la India para pedir comentarios sobre la situación, pero no obtuvo una respuesta inmediata.
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La India ha experimentado un aumento significativo en la adopción de criptomonedas. El 12 de septiembre, el país encabezó el Índice Global de Adopción de Criptomonedas en 2023 publicado por la firma de análisis de blockchain Chainalysis. El informe mostró que la India era el número uno en términos de valor financiero descentralizado recibido y valor de servicio centralizado recibido. Nigeria y Tailandia siguen de cerca a la India, según el índice.
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