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Corea del Sur está tomando medidas para hacer frente al aumento de las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas mediante la creación de una unidad de investigación especializada.
La unidad conjunta de investigación de delitos relacionados con los activos virtuales, formada por varios organismos, pretende salvaguardar los intereses de los inversores mientras el país espera una normativa completa para el sector.
El Centro Conjunto de Investigación de Criptodelitos, que opera desde la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, estará formado por 30 investigadores procedentes de varias agencias y organismos gubernamentales, entre ellos la Fiscalía, el Servicio de Supervisión Financiera, el Servicio Nacional de Impuestos y el Servicio de Aduanas de Corea.
“Los activos virtuales, con los que se negocian más de 3 billones de wones (~2,35 millones de dólares) al día y más de 6 millones de participantes, son ya productos de inversión comparables a las acciones, pero las leyes y los sistemas no están completos, por lo que los participantes en el mercado quedan prácticamente al margen de la protección de la ley“, señaló la Fiscalía en un comunicado.
La Fiscalía añadió que desempeñará un papel activo en la protección de los inversores en el mercado de las criptomonedas hasta que se aplique la normativa adecuada. Uno de los objetivos es agilizar los procedimientos de investigación de los casos penales relacionados con las criptomonedas, desde la detección hasta el análisis.
Este enfoque acelerado permitirá un tratamiento más eficaz de tales casos y contribuirá a frenar las actividades ilícitas en el ámbito de las criptomonedas.
Las principales áreas de investigación se centrarán en las criptomonedas que muestren una elevada volatilidad de precios o estén sujetas a exclusión de la lista.
La nueva unidad también se encargará de investigar y combatir diversas prácticas comerciales ilegales, como la manipulación del mercado o el uso de información privilegiada, que pueden explotar la naturaleza volátil de determinadas criptomonedas.
El equipo de investigación también estudiará los casos de evasión fiscal relacionados con las criptotransacciones, las transferencias de divisas no autorizadas y cualquier intento de ocultar beneficios delictivos. Además, están investigando activamente casos de blanqueo de capitales, ya que las criptomonedas pueden utilizarse para ocultar el origen de fondos ilícitos.
Para poner de relieve los crecientes retos y riesgos asociados al mercado de las criptomonedas, la Fiscalía señaló que el número de transacciones sospechosas de estar relacionadas con delitos en las bolsas de criptomonedas locales se disparó hasta un 1.263% en los últimos 18 meses: de 66 en 2021 a 900 en 2022 y a 943 solo en el primer semestre de 2023.
En uno de los casos recientes más sonados, un político surcoreano de la oposición, Kim Nam-kuk, está presuntamente implicado en actividades sospechosas de comercio de criptomonedas por valor de 6.000 millones de wones (4,54 millones de dólares).
La Fiscalía del Distrito Sur de Seúl también está llevando a cabo una investigación sobre el colapso del ecosistema Terra el año pasado. La stablecoin algorítmica del proyecto TerraUSD (UST) y el token afiliado LUNA eran la novena y décima criptomonedas por capitalización de mercado, respectivamente, antes de su implosión en mayo de 2022, que se llevó por delante alrededor de 55.000 millones de dólares en dinero de los inversores.