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El zar de las criptomonedas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está tomando medidas enérgicas contra los hackers y explotadores de las finanzas descentralizadas (DeFi) en medio de un aumento en la actividad ilícita de criptomonedas en los últimos cuatro años.
En un informe del Financial Times publicado el 15 de mayo, Eun Young Choi, director del National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) del Departamento de Justicia, declaró que el departamento se está centrando en los robos y hackeos relacionados con DeFi, y "en particular los puentes en cadena".
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Choi dijo que era un "asunto bastante significativo" para el DOJ, dado que los "hackers patrocinados por el estado" norcoreano han surgido como "actores clave en este espacio."
Hackers norcoreanos robaron entre un estimado de USD 630 millones a USD 1,000 millones en criptoactivos en 2022, informó Cointelegraph en febrero.
El Departamento de Justicia anunció que Choi, un fiscal con casi una década de experiencia en la agencia, sería el primer director del NCET en febrero de 2022.
En ese momento, un comunicado del departamento explicaba que el NCET serviría como "punto focal" para el DOJ en la lucha contra la ciberdelincuencia, el lavado de dinero y la confiscación.
Justice Department Announces First Director of National Cryptocurrency Enforcement Teamhttps://t.co/PvJ6iRDQ8P
— Justice Department (@TheJusticeDept) February 17, 2022
El Departamento de Justicia anuncia el primer director del Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley sobre Criptomonedas.
Si bien el DOJ destacó que los "servicios de mezcla" serían un foco particular para la agencia, no mencionó nada con respecto a las plataformas DeFi en ese momento.
Choi, que habló recientemente en la Cumbre de Criptomonedas y Activos Digitales del Financial Times, reafirmó que el DOJ está tras las criptoempresas que cometen delitos o hacen la vista gorda para "oscurecer el rastro de las transacciones." Señaló:
“El DOJ va tras las empresas que cometen delitos por sí mismas o permiten que se cometan, como permitir el lavado de dinero.”
Explicó que ir tras la fuente -la propia plataforma- tendrá un "efecto multiplicador" en términos de dificultar que "los actores criminales se beneficien fácilmente de sus delitos."
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Choi subrayó además que "la escala y el alcance de los activos digitales utilizados de diversas formas ilícitas" ha crecido significativamente en los últimos cuatro años.
Las plataformas DeFi han sufrido una serie de ataques en los últimos tiempos.
El mayor hackeo de DeFi en lo que va de año se registró el 13 de marzo: Euler Finance se enfrentó a un ataque de préstamo flash, que resultó en el robo de más de USD 196 millones en Dai (DAI), USD Coin (USDC), staked Ether (stETH) y Wrapped Bitcoin (WBTC).
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Por su parte, en noviembre de 2022, un explotador de la plataforma de comercio DeFi Mango Markets se aprovechó de su baja liquidez para "drenar fondos."
El hacker depositó USD 5 millones de su propio dinero en la plataforma, haciendo subir el precio de su token nativo Mango (MNGO) de USD 0.03 a USD 0.91 y aumentando sus holdings de MNGO a USD 423 millones.
A partir de ahí, el explotador pudo adquirir un préstamo de USD 116 millones utilizando varios tokens de la plataforma, incluidos Bitcoin (BTC), Solana (SOL) y Serum (SRM), lo que eliminó toda la liquidez de Mango Markets.
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