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Un hombre que es de Inglaterra, perdió alrededor de $ 700,000 en btc en un esquema de inversión Ponzi.
Naveed Saghir, ciudadanos de 44 años del noroeste de Inglaterra. Este tipo opera su propio negocio de cine en casa. Fue atrapado por un estafador a través de un anuncio de Ponzi en YouTube.
Este tipo compartió su historia con la BBC y dijo
Una vez, Naveed estaba navegando en YouTube y vio un anuncio relacionado con la inversión en el mercado de valores. Luego llenó el formulario después de eso recibió una llamada y pidió pagar $ 250 para invertir. Después de eso, volvió a recibir una llamada y esa persona que llamó afirmó que también es un agente de la empresa de bolsa.
«Alguien que se describió a sí mismo como mi administrador de cuenta y le dio un nombre de usuario y contraseña para un sitio web comercial extremadamente convincente».
Este tipo envió muchos pagos de mayo a agosto y cada vez el inversor afirmó que daría un gran rendimiento y recuperaría todas las pérdidas en la negociación. Finalmente, al final, la víctima envió un total de $ 25,000 en efectivo y 14.25 BTC, por un valor de aproximadamente $ 707,000 al momento de escribir.
Sobre este asunto, un informe de la firma Chainalysis, de blockchain insights, afirmó que la mayor parte del monto de la transacción de bitcoin se destina a actividades ilícitas y actividades financieras terroristas.
Y también se encontró que existen algunas conexiones de la transacción con Darknet.
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