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Las autoridades estadounidenses han acusado al residente de Baltimore - Ryan Farace - de lavado
2,933 BTC entre octubre de 2019 y abril de 2021. Curiosamente, el hombre fue enviado a la cárcel en 2018 y presumiblemente ha ejecutado las actividades delictivas desde detrás de las rejas.
'Xanaxman' lidiando con Bitcoin incluso desde la prisión
Según The Baltimore Sun, los funcionarios del estado de Maryland habían presentado cargos contra Ryan Farace, también conocido como "Xanaxman", por lavar 2,933 BTC durante un período de menos de tres años. Según los precios de hoy, esta cantidad es más de $ 136 millones.
El criminal y su padre cumplen actualmente una sentencia de prisión federal de 57 meses por vender Alprazolam, un sedante para tratar los trastornos de ansiedad y pánico.
Farace operaba en la notoria Dark Web, pero la policía lo atrapó en 2018. Como parte de su sentencia, en ese entonces, tuvo que renunciar a $ 5.6 millones que generó a partir de sus actividades ilícitas. También tuvo que regalar sus tenencias de criptomonedas de 4,000 BTC.
Los investigadores aún desconocen si las 2,933 monedas mencionadas anteriormente son parte de los 4,000 BTC iniciales. Señalaron que Farace podría haber poseído aún más activos digitales que el gobierno no conocía en primer lugar.
El convicto de 37 años buscó la liberación compasiva en 2020, citando malas condiciones de salud y la pandemia de COVID-19. Sin embargo, los funcionarios negaron su solicitud y permaneció en prisión.
El jefe de Bitcoin Fog lavó $ 336 millones en Bitcoin
Cabe señalar que el caso antes mencionado no es un incidente aislado. Como CryptoPotato informó en abril, el Servicio Federal en los EE. UU. arrestó a Roman Sterlingov, el líder del notorio anonimizador de bitcoins Bitcoin Fog, bajo sospecha de lavar casi $ 336 millones en el activo digital durante los últimos 10 años.
El residente ruso-sueco supuestamente ofreció servicios de protección a los usuarios que querían mantener sus criptoactivos bajo la máxima seguridad. Por ello cobró comisiones que oscilan entre el 2% y el 2.5%.
Según los cálculos del IRS, el perpetrador se embolsó los fondos y los utilizó para establecer el servidor de Bitcoin Fog. Estas acciones generaron preocupación y la siguiente investigación reveló las operaciones criminales de Sterlingov durante la última década.
Sarah Meiklejohn, científica informática del University College of London, elogió esta técnica de "seguir el dinero" que utilizaron los investigadores:
"Con el análisis de blockchain, lo que decimos una y otra vez es que toda esta actividad está en este libro de contabilidad para siempre, y si hiciste algo malo hace 10 años, hoy te pueden atrapar y arrestar por ello".