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Las autoridades de los EE. UU. y Brasil han desmantelado una red de criptofraude en Curitiba, Brasil, presuntamente responsable de mover hasta 4 mil millones de reales ($ 768 millones) en transacciones, ya que engañó a los inversores sobre productos criptográficos que resultaron ser en gran medida inútiles.
"La investigación de EE. UU. reveló que la organización supuestamente engañó a los inversores en más de una docena de países al afirmar falsamente que habían desarrollado productos financieros relacionados con criptomonedas de vanguardia y en pleno funcionamiento", un comunicado de prensa del 6 de octubre. emitido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés). “En realidad, se sospecha que la organización anuncia asociaciones y licencias fraudulentas que se utilizaron para engañar a las víctimas para que invirtieran millones en criptomonedas acuñadas por los sospechosos. Las criptomonedas finalmente tuvieron poco o ningún valor".
La red de fraude está dirigida por “un ciudadano brasileño de 37 años y ex residente de EE. UU.”, dijo el comunicado de ICE. La policía brasileña nombró a Francisley Valdevino da Silva como el presunto líder de la red criminal, los medios de comunicación locales, incluido G1. reportaron.
La investigación mostró que la operación supuestamente engañó a "miles de víctimas" al ofrecer servicios que prometían retornos mensuales de hasta el 20% del monto que invirtieron, dijo la policía federal de Brasil en su comunicado.
La policía federal de Brasil emitió 20 órdenes de registro e incautación como parte de una investigación conocida como Operación Poyais, según un comunicado del 6 de octubre de la organización encargada de hacer cumplir la ley. Alrededor de 100 policías participaron en la emisión de estas órdenes de arresto y la incautación de bienes, junto con empleados de la Reserva Federal de Brasil.
“Las violaciones incluyen lavado de dinero internacional, operar una empresa criminal, fraude y delitos contra el sistema financiero nacional”, se lee en el comunicado de ICE.
La Operación Poyais comenzó en enero de 2022 cuando el líder de la red de fraude se mudó de EE. UU. a Brasil, dijo ICE en su comunicado. Sin embargo, la fuerza policial de Brasil señaló que las sospechas sobre la participación de la organización en delitos financieros se remontan a 2016.
Los esquemas piramidales relacionados con criptomonedas han agarrado en Brasil en los últimos años. Policía se apoderó casi USD 28 millones en criptomonedas relacionadas con una de las operaciones de más alto perfil en agosto de 2021.