Tribunal francés condena al operador de BTC-e Alexander Vinnik a 5 años

Un tribunal de apelaciones de París confirmó la pena de prisión de cinco años en el caso contra el operador de BTC-e Alexander Vinnik.

El tribunal confirmó un veredicto de diciembre de 2020 y una sentencia de prisión, y encontró que Vinnik / BTC-e había cometido lavado de dinero como parte de un grupo delictivo organizado y proporcionó información falsa sobre el origen de las ganancias.

El tribunal parisino desestimó varias solicitudes del equipo de defensa de Vinnik, incluida la solicitud de examinar copias de las pruebas proporcionadas por el FBI. El tribunal también eximió a Vinnik de una multa de 100,000 euros que originalmente acompañaba a la sentencia de diciembre.

Vinnik fue acusado originalmente de defraudar a casi 200 personas usando ransomware, pero el tribunal lo absolvió de los cargos de ataque de malware en diciembre. La fiscalía había pedido una multa menor, expresando dudas de que pudiera pagar a las víctimas de sus crímenes, según el medio de comunicación estatal ruso TAAS.

El equipo de la defensa tiene previsto presentar un recurso de casación dentro de los cinco días que exige la ley francesa.

El especialista en informática ruso fue detenido originalmente mientras estaba de vacaciones en Grecia durante julio de 2017 a solicitud de Estados Unidos. Estados Unidos lo acusa de lavar más de $ 4 mil millones mientras operaba el ahora desaparecido intercambio de cifrado BTC-e.

En enero de 2020, Vinnik fue extraditado a Francia, donde fue sentenciado a cinco años de prisión en diciembre. El abogado de Vinnik, Frédéric Bélot, teme que las autoridades griegas quieran que lo devuelva a Grecia después de la sentencia para enfrentar la extradición a Estados Unidos por cargos similares.

Rusia también ha presentado una solicitud de extradición por motivos humanitarios. Después de que Vinnik se declarara en huelga de hambre en Grecia en noviembre de 2018, la defensora del pueblo rusa de derechos humanos, Tatiana Moskalkova, solicitó la ayuda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para responder por el regreso de Vinnik a Rusia. En ese momento, enfatizó el deterioro de la salud tanto de Vinnik como de su esposa, a quienes se les había diagnosticado cáncer cerebral.

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Sin embargo, se ha informado que la solicitud de extradición de Rusia puede estar motivada por evitar que los datos confidenciales sobre sus operaciones de inteligencia caigan en manos de adversarios extranjeros, y algunos analistas sugieren que las agencias de inteligencia rusas pueden haber utilizado BTC-e para adquirir Bitcoin para operaciones clasificadas.

Si es extraditado, Vinnik enfrentaría cargos más leves de "fraude en el campo de la información informática" en Rusia.