Funcionario del Tesoro insiste en que los criptomezcladores pueden obstruir las sanciones rusas

La imposición de sanciones a los mezcladores de criptomonedas ayudaría a fortalecer la respuesta del gobierno de EE. UU. para evitar que las entidades eludan las sanciones, según un funcionario del Tesoro.

Elizabeth Rosenberg, subsecretaria para el financiamiento del terrorismo y delitos financieros, dijo en una Martes audiencia sobre Rusia que agregar mezcladores criptográficos como Tornado Cash a su lista de ciudadanos especialmente designados fortalecería efectivamente las sanciones actuales.

“Cuando [las sanciones] pueden servir como elemento disuasorio para cualquier criminal que busque usar un mezclador para lavar sus fondos (los fondos de las ganancias de la corrupción u otra actividad criminal) esa es una vía efectiva que podemos usar para señal de que no podemos tolerar el lavado de dinero. Entonces, ya sea para un actor criminal ruso, un iraní, un norcoreano o de donde sea que vengan”, dijo.

Rusia es según se informa considerando establecer reglas sobre los pagos transfronterizos de monedas estables para fines de este año. El primer ministro Mikhail Mishustin cree que el sistema financiero necesita un reajuste frente a las sanciones y restricciones.

Cuando la senadora Elizabeth Warren preguntó si era posible que Rusia evadiera las sanciones usando criptomonedas, Rosenberg dijo que sí. Los mezcladores que mejoran el anonimato, que oscurecen el rastro de los fondos para ocultar su origen, son otro punto de preocupación para los legisladores.

El cofundador de la firma de análisis Chainalysis, Jonathan Levin, cuestionó la eficacia de las técnicas de privacidad, incluida la combinación de servicios, para el lavado de dinero. durante el testimonio del Senado en marzo.

“Hemos realizado un trabajo extenso en el seguimiento de grandes sumas de dinero a través de mezcladores que han llevado al arresto de personas y la interrupción de sus actividades”, dijo Levin al senador Warren, y señaló que la liquidez global a través de mezcladores era demasiado pequeña para permitir que los posibles evasores de sanciones para ofuscar fondos de manera efectiva.

“Es posible rastrear la fuente del dinero y hacia dónde fluye”, dijo Rosenberg el martes, pero agregó que “el detractor de eso serían las tecnologías que mejoran el anonimato”.

El mes pasado, el Tesoro de EE. adicional el servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash y 45 direcciones de Ethereum relacionadas a su lista bloqueada. Eso significaba que las personas en los EE. UU. tienen prohibido tratar con ellos.

Sin embargo, la medida ha generado críticas de varios comentaristas de criptomonedas, y algunos dicen que es una mala idea que las autoridades intervengan y traten de criminalizar un contrato inteligente, perjudicando a los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley que buscan proteger su privacidad en el proceso.

La reunión del comité del Senado fue convocada para discutir "Apretar los tornillos en Rusia" como resultado de la agresión en Ucrania y los próximos pasos de la agencia para hacer cumplir las sanciones económicas. 

Hacienda ya ha identificado entidades rusas que han estado intentando eludir las sanciones utilizando criptografía. A principios de este mes, se designada 22 personas y dos entidades por ser cómplices de una mayor invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros designó por primera vez una empresa minera de moneda virtual, junto con el banco comercial Transkapitalbank y una red de 40 miembros dirigida por el oligarca Konstantin Malofeyev.

Chainalysis descubrió en julio que sobre 10% de todos los fondos enviados desde direcciones ilícitas fueron recibidos por mezcladores en 2022.