CFTC demanda a Gemini por información errónea sobre futuros de Bitcoin

El intercambio de criptomonedas Gemini Trust Co. ha sido demandado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por un caso de futuros de Bitcoin de 2017. 

Géminis demandado por desinformación

El intercambio de criptomonedas, fundado por los gemelos Winklevoss, ha sido acusado de lanzar el primer contrato de futuros de Bitcoin regulado por EE. y prohibiciones de registro. 

La directora interina de Cumplimiento de la CFTC, Gretchen Lowe, comentó sobre el asunto: 

“Hacer declaraciones falsas o engañosas a la CFTC en relación con la certificación de un producto de futuros socava el trabajo de la CFTC para garantizar la integridad financiera de todas las transacciones sujetas a la CEA, proteger a los participantes del mercado, disuadir y prevenir la manipulación de precios y promover la innovación responsable y la competencia justa. . Esta acción de cumplimiento envía un fuerte mensaje de que la Comisión actuará para salvaguardar la integridad del proceso de supervisión del mercado”.

Cargos contra Géminis

El regulador afirmó que en 2017, Gemini había hecho declaraciones falsas y engañosas sobre las medidas preventivas que estaba tomando para evitar la manipulación de precios de Bitcoin para su producto: derivados basados ​​en Bitcoin. Supuestamente, el intercambio de cifrado engañó a la CFTC sobre sus medidas para evitar que las personas comercien contra sí mismas. El regulador ha afirmado que el equipo de intercambio les proporcionó información errónea en la víspera de que Cboe Global Markets lanzara el primer contrato de futuros de BTC en un intercambio supervisado por la CFTC en 2017. Este evento marca el comienzo del crecimiento exponencial de BTC en la industria. 

Un extracto de la demanda civil de 28 páginas presentada por la CFTC dice:  

"[El contrato de futuros de Bitcoin propuesto] fue particularmente significativo porque iba a ser uno de los primeros contratos de futuros de activos digitales que cotizan en un mercado de contratos designado, en un momento de ferviente interés por parte de los participantes del mercado en obtener exposición a Bitcoin a través de los mercados de derivados". dijo el regulador”.

¿“Prefinanciado” o no? 

El informe también contenía detalles de cómo Gemini tergiversó los hechos al personal de la comisión durante el Período Relevante, tanto en comunicaciones orales como escritas, afirmando ser un intercambio de "reserva total" que requería que todas las transacciones estuvieran totalmente "prefinanciadas". Las acusaciones contra Gemini afirman que el intercambio había adelantado algunos fondos a ciertos clientes, permitiéndoles comerciar antes de haber financiado completamente sus cuentas. Supuestamente, el intercambio de cifrado estaba tratando de aumentar los volúmenes de negociación al reducir el costo de capital para los participantes. 

Sin embargo, Gemini ha negado todas las acusaciones y ha publicado un comunicado sobre el asunto. 

“Gemini ha sido pionera y defensora de la regulación reflexiva desde el primer día. Tenemos un historial de ocho años de pedir permiso, no perdón, y siempre hacer lo correcto. Esperamos probar esto definitivamente en la corte”.

La CFTC ha estado tomando medidas enérgicas contra todas las irregularidades percibidas en la industria de la criptografía, con Amarre, Bitfinexy polimercado ya soportan la peor parte de sus fuertes multas. 

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