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El jueves, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra Gemini Trust Company LLC, dirigida por los gemelos Winklevoss, en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. El regulador de mercados alega que desde aproximadamente julio de 2017 hasta diciembre de 2017, Gemini engañó a los reguladores “por hacer afirmaciones falsas o engañosas” en un esfuerzo por obtener la aprobación de su producto de futuros de Bitcoin. Cboe Global Markets lanzó su producto de futuros de Bitcoin en diciembre de 2017 en asociación con Gemini Trust Company como su proveedor de precios. Según el mecanismo del producto, el contrato de Bitcoin se liquidaría en su último día antes de su vencimiento en función de una subasta realizada por Gemini para garantizar una estrecha correlación entre los futuros y el precio al contado de Bitcoin. Específicamente, la CFTC alega que Gemini engañó a los reguladores sobre cómo funciona esta subasta. Según Gemini, las apuestas deben ser totalmente prefinanciadas por los comerciantes, y les dicen a los reguladores que el aumento de los costos de los comerciantes haría que su producto de futuros de Bitcoin fuera menos susceptible a la manipulación. Aún así, la compañía permitió que algunos participantes a medida operaran antes de que su cuenta estuviera completamente financiada. En la denuncia, la CFTC alegó que Gemini ofreció incentivos no revelados en forma de reembolsos de tarifas y anulaciones para promover los volúmenes de negociación. La compañía también proporcionó incentivos comerciales para algunos de sus clientes a medida, sin revelarlo al público. Estos esfuerzos para reducir los costos de capital para que sus participantes del mercado promuevan los volúmenes de negociación no fueron revelados al regulador y son contrarios a la declaración inicial de la compañía realizada durante su aprobación en 2017.
¿Qué sigue para Géminis?
Como parte de los cargos, la CFTC también busca sanciones monetarias y potencialmente incluso “prohibiciones de comercio y registro” en el intercambio si el tribunal lo considera así. El portavoz de Gemini mencionó en un comunicado que planean luchar contra la acusación en los tribunales. “Tenemos un historial de ocho años de pedir permiso, no perdón, y siempre hacer lo correcto”, dijo a Reuters un portavoz de Gemini. “Esperamos probar esto definitivamente en la corte”.
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