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Operador de cajero automático Bitcoin de Nueva York atrapado por realizar negocios ilegales: atraer delincuentes 

source-logo  es.bitcoinethereumnews.com 20 Abril 2022 13:41, UTC
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  • Se han cobrado 46 cajeros automáticos de Bitcoin por negocios ilegales.
  • En Nueva York, se acusó a un operador de cajeros automáticos de bitcoin de usar la empresa para "comercializar con aquellos involucrados en comportamientos delictivos". 
  • “Según los informes, Robert Taylor tomó medidas considerables para hacer que su negocio de quioscos de bitcoins fuera lo más secreto posible para reclutar una clientela dispuesta a pagar mucho dinero por el anonimato”, dijo el fiscal.

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El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg Jr., acusó a Robert Taylor el miércoles de "operar una empresa ilegal de cajeros automáticos de bitcoin que apuntó a personas involucradas en actividades delictivas".

Convirtió más de $ 5.6 millones en efectivo en BTC

Taylor tenía quioscos de bitcoins en al menos 46 sitios en la ciudad de Nueva York, la mayoría de los cuales eran lavanderías, así como en Nueva Jersey y Miami.

Según el fiscal de distrito, el hombre de 35 años "convirtió más de $ 5.6 millones del efectivo de sus clientes en bitcoins mientras exigía una tarifa de entre el 10% y el 20% entre 2017 y 2018".

“Múltiples cargos de operar un negocio de transferencia de dinero no registrado, fraude fiscal criminal en tercer grado y ofrecer un documento falso para presentar en primer grado”, según los cargos de Taylor.

Según el análisis forense, se depositaron más de 5.6 millones de dólares en efectivo en los cajeros automáticos de bitcoin de Taylor entre septiembre de 2017 y noviembre de 2018.

Se pagaron más de $ 590,000 en tarifas, con aproximadamente $ 160,000 en las cuentas bancarias personales de Taylor.

Taylor, por otro lado, solo reportó una ganancia de $3,000 en 2017 y una pérdida de $140,000 en 2018. 

No tiene licencia de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) y, de hecho, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS) le negó una licencia de transmisión de dinero y una licencia de corporación de moneda virtual (Bitlicense).

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Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/20/new-york-bitcoin-atm-operator-caught-for-running-illegal-business-attracting-criminals/

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