El Servicio Secreto de los EE. UU. confisca más de USD 102 millones en criptoactivos 

En los últimos años, la industria de la criptografía ha ganado un gran interés por parte de inversores tanto institucionales como minoristas. 

Además de los inversores que agregan activos digitales a su cartera, un número cada vez mayor de grandes corporaciones y comerciantes en línea como AMC y Shopify han comenzado a aceptar criptomonedas como opciones de pago de bienes y servicios.

Desafortunadamente, esta adopción generalizada de las criptomonedas también ha atraído a jugadores infames a la industria, lo que ha provocado un auge del fraude. 

 La criptoindustria registró un total de $14 mil millones relacionados con delitos en 2021, con estafas, robos de alfombras y hacks a la cabeza. 

Las autoridades rastrean el flujo de criptomonedas 

As los piratas informáticos y los estafadores continúan desarrollando nuevos métodos para desviar fondos de usuarios desprevenidos, las autoridades globales también están trabajando las XNUMX horas para rastrear y detener a estos malos actores. 

David Smith, subdirector de investigaciones del Servicio Secreto de EE. UU., reveló que la agencia rastrea constantemente el flujo de bitcoin y otras criptomonedas en la cadena de bloques. CNBC informó el martes.

Según Smith, el proceso es similar al antiguo sistema de vigilancia utilizado para proteger a los presidentes y otras personalidades importantes del estado. Agregó que el Servicio Secreto también realiza investigaciones de delitos financieros y cibernéticos. 

“Cuando sigues una billetera de moneda digital, no es diferente a una dirección de correo electrónico que tiene algunos identificadores de correlación. Y una vez que una persona y otra persona realizan una transacción, y eso ingresa a la cadena de bloques, tenemos la capacidad de seguir esa dirección de correo electrónico o dirección de billetera, por así decirlo, y rastrearla a través de la cadena de bloques”, explicó Smith. 

El servicio secreto confisca más de $102 millones en criptomonedas

El informe también reveló que la agencia ha confiscado mMás de $ 102 millones en criptomonedas de más de 254 casos de fraude desde 2015.  

Uno de los casos fue un notorio criptocrimen que defraudó a 900 inversores estadounidenses. Las investigaciones llevadas a cabo por el Servicio Secreto en colaboración con la Policía Nacional Rumana revelaron que el esquema involucraba la publicación de anuncios falsos en populares subastas en línea y sitios web de comercio electrónico que comerciaban con artículos de lujo que no existían. 

Los delincuentes utilizaron los anuncios para atraer a los inversores a liberar sus fondos, que luego fueron lavados y convertidos en activos digitales. 

Otro caso destacado fue un sindicato de ciberdelincuencia ruso que utilizó una plataforma de intercambio de criptomonedas para lavar dinero y realizar operaciones de ransomware conectadas con delincuentes rusos y norcoreanos. Para detener los ataques, se ordenó a las empresas con sede en los EE. UU. que enviaran bitcoins a las billeteras criminales. 

Smith señaló además que los delincuentes mueven el dinero más rápido con las criptomonedas en comparación con la moneda fiduciaria, que se puede rastrear fácilmente. 

“El rápido ritmo de las transacciones lo hace atractivo tanto para los consumidores estadounidenses como para los delincuentes. Lo que los delincuentes quieren hacer es enturbiar las aguas y hacer esfuerzos para ofuscar sus actividades. Lo que queremos hacer es rastrear eso lo más rápido que podamos, lo más agresivamente que podamos, de manera lineal”, dijo.