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TL; DR Desglose
• Hydra estaría trabajando desde Moscú y Alemania
• OFAC seguirá investigando todos aquellos intercambios que no cumplan con sus regulaciones
La agencia de vigilancia del fondo extranjero, u OFAC, ha sancionado a la plataforma de intercambio de criptomonedas Garantex e Hydra Darknet. Según los informes, ambas empresas de criptomonedas están supuestamente vinculadas a delitos cibernéticos, la web oscura y estafas de criptomonedas perpetradas en los últimos meses.
Un socio del bufete de abogados "The Volkox", Matt Stankiewicz, se complace en brindar su apoyo a la OFAC para que estas sanciones sean efectivas. A principios de abril, la agencia investigó las operaciones en Hydra y concluyó que su mercado admite ataques cibernéticos a través de Ransomware, Darknet y otros medios ilegales.
OFAC sanciona a dos criptoempresas rusas
La máxima agencia de vigilancia de delitos cibernéticos de EE. UU., OFAC, ha tenido días difíciles en los que sus agentes han tenido que investigar los últimos eventos vinculados al mercado de las criptomonedas. La criminalización de dos criptoempresas de Rusia se completó después de su asociación con Chatex, y se confirmó el intercambio de Suex.
La agencia también aclara que tiene alrededor de cien criptobilleteras rusas que serán investigadas. Muchas de estas billeteras ofrecerían sus operaciones con Bitcoin, USDT y el Ethereum simbólico.
Tras los anuncios de la agencia, Yellen Janet, secretaria del Tesoro, dijo que la mayoría de los ciberataques provienen de Rusia debido a la inmunidad de los delincuentes. La propia Yellen confiesa que es un tema que debería preocupar al país, sabiendo que cada vez son más constantes.
El caso de Garantex daña la popularidad del criptomercado
La agencia OFAC aclara que el caso Garantex ha sido neutralizado luego de que se confirmaran sus operaciones fraudulentas. Según los agentes, la criptoplataforma operaba desde Moscú, San Petersburgo y posiblemente desde otras ciudades del territorio ruso. La plataforma criptográfica se utilizó para el lavado de dinero y la ayuda financiera al terrorismo.
Desde hace unos meses, cuando las criptomonedas alcanzaron su punto más alto de popularidad, los reguladores han tratado de detener todos esos intercambios ilegítimos. La perspectiva compartida por los reguladores estadounidenses es que las criptoplataformas deben seguir lineamientos para operar en el territorio, ya sea que ofrezcan operaciones transparentes o un esquema KYC.
La ciberdelincuencia agencia de investigación y la SEC son los plataformas criptográficas que no cumplen con sus reglas. Si no los cumplen, el dominio puede ser cerrado, o serán revisados, como fue el caso de la empresa Hydra. Los detalles indican que la criptoempresa estaría operando de manera ilegal desde Rusia y Alemania, de lo cual los cuerpos legislativos ya tienen conocimiento. Se encontraron alrededor de $25,000,000 en operaciones fraudulentas con criptos dentro de la empresa.