¿Quién es Daniele Sestagalli? – Informe criptográfico

La semana pasada, se supo que Daniele Sestagalli, fundador de varios protocolos DeFi populares y líder de facto de la "Nación de las ranas", sabía que el gerente de tesorería de su proyecto Wonderland Money tenía antecedentes irregulares, de hecho, criminales. En una inspección más cercana, parecería que varios asociados de Sestagalli han tenido su parte de roces con las autoridades.

una admisión

El 27 de enero, el analista en cadena y autoproclamado detective que opera bajo el seudónimo de zachxbt hizo un escandaloso revelación en Twitter. En una serie de capturas de pantalla que pretenden mostrar mensajes privados entre zachxbt y Daniele Sestagalli, el fundador o figura pública clave detrás de fenómenos de DeFi como Abracadabra Money, Popsicle Finance y Wonderland Money, ahora profundamente acosado, en los que Sestagalli parece hacer impresionantes admisión.

"Encontré algo bastante extraño al respecto", escribe zachbxt en la captura de pantalla.

La respuesta, supuestamente de Sestagalli, fue: "¿Sobre Dubai?" escriben.

“Acerca de Sifu”, respondió zachbxt, refiriéndose al gerente de tesorería de Wonderland. 

"Oh hoja", Sestagalli parece responder, "¿Qué pasa [?]"

"Bueno", escribe zachbxt, "él es el chico Quadriga".

“Sestagalli” responde: “No puedo confirmarlo”, escribe, antes de continuar, “pero he pensado mucho en esto”.

Avance rápido a una segunda captura de pantalla, y la figura que zachbxt afirma ser Sestagalli parece casi confirmar la sospecha: "sí, es un problema en las relaciones públicas..." escriben; “Alex mi compañero me lo dijo”.

Por lo tanto, se reveló al mundo que la verdadera identidad del gerente de tesorería seudónimo de Wonderland, 0xSifu, era de hecho Michael Patryn, un estafador en serie, ex convicto y cofundador del colapsado intercambio de criptomonedas canadiense. QuadrigaCX. 

Fallout

La revelación sacudió hasta la médula a la comunidad optimista y vibrante de Wonderland. 

QuadrigaCX llegó a los titulares mundiales a fines de 2018 cuando su director ejecutivo, Gerald Cotten, supuestamente murió durante un viaje a la India, dejando inaccesibles aproximadamente $ 169 millones pertenecientes a 115,000 billeteras frías de clientes. 

Tras el incidente, el cofundador de la empresa, Michael Patryn, fue identificado como Omar Dhanani, un delincuente en serie que pasó 18 meses en una prisión federal de EE. fraude en 2005, y robo, hurto mayor y fraude informático en 2007.

Para ocultar su pasado criminal, Dhanani cambió su nombre dos veces; una vez de Omar Dhanani a Omar Patryn en 2003, y luego de Omar Patryn a Michael Patryn en 2008. Tras el colapso de QuadrigaCX, Patryn desapareció brevemente de la escena criptográfica, solo para ahora hacer una gran reaparición como 0xSifu, el administrador anónimo de los $ 700 millones de Wonderland. tesorería.

Tras la divulgación, Sestagalli publicó un ambiental confirmando las acusaciones. “Para resumir lo que sucedió”, escribió, “se supo que Sifu, que ha estado a cargo del Tesoro del País de las Maravillas, anteriormente fue cofundador de QuadrigaCX y ha tenido otros incidentes en el pasado”.

En lugar de distanciarse inmediatamente de Patryn, Sestagalli admitió que conocía su verdadera identidad desde hacía aproximadamente un mes y decidió deliberadamente no terminar la relación. “Me enteré de esto hace 1 mes”, admitió Sestagalli, y agregó: “Soy de la opinión de dar segundas oportunidades, como lo mencioné en Twitter”. 

1/ Hoy denuncias sobre nuestro miembro del equipo @0xSifu circulará. Quiero que todos sepan que estaba consciente de esto y decidí que el pasado de un individuo no determina su futuro. Elijo valorar el tiempo que pasamos juntos sin conocer su pasado más que nada.

— Daniele nunca pide DM (@danielesesta) Enero

A juzgar por los comentarios de Sestagalli inicial Hilo de Twitter, este curso de acción no le fue bien a la comunidad de Wonderland. La noticia llegó en medio de una crisis de relaciones públicas en curso para el proyecto, cuyo token nativo de rebase, TIME, ya se cotizaba a mínimos históricos y por debajo de su supuesto precio de respaldo.

Para empeorar las cosas, un viejo entrevista de diciembre de 2020 en el que Sestagalli analiza brevemente el incidente de Quadriga resurgió y comenzó a circular en Twitter. En él, Sestagalli bromea dice:: “La historia de Quadriga va a volver muchachos, les digo. Tarde o temprano, algo reaparecerá en Quadriga.

A pesar de que esta declaración probablemente no sea más que una desafortunada elección de palabras y pura coincidencia con respecto a los desarrollos recientes, fue suficiente para desencadenar una avalancha de rumores y conspiraciones. las teorías sobre la verdadera intención de Sestagali. 

El Club TerraBitcoin

El mismo día que zachxbt reveló la verdadera identidad de 0xSifu, la periodista de investigación italiana Nicola Borzi escribió un hilo en Twitter y compartió varias capturas de pantalla de lo que parece ser una discusión sobre los $25 millones. Hack de finanzas de paletas a partir del 4 de agosto de 2021.

1 – La noche del 4 de agosto de 2021 #Paleta de hielo plataforma dijo que había sido "pirateada". En esa ocasión, en un chat secreto de Telegram, #TerraBitcoin, que esconde un grupo de criptoinversores, en su mayoría italianos, gestionados por Paolo #Barrai, hubo un diálogo entre los inversionistas

— Nicola Borzi (@nicolaborzi) Enero

Según Borzi, las capturas de pantalla provienen de un canal privado de Telegram que pertenece a un club exclusivo para criptoinversores en su mayoría italianos llamado TerraBitcoin, administrado por Paolo Barrai, un hombre con conexiones aparentemente profundas dentro de la criptocomunidad italiana.

Las capturas de pantalla muestran a un miembro usando el alias "Merlin" diciendo:

“Bitfinex fue hackeado el 2 de agosto de 2016. Parecía el fin del mundo, pero gracias al hackeo nos fortalecimos porque muchas personas inteligentes nos ayudaron y se convirtieron en nuestros socios. Pablo fue uno de ellos. Conocí a Daniele hace un año, Paolo nos presentó. Daniele tiene un gran talento, el coraje de un león y un gran corazón, estoy seguro de que logrará salir aún más fuerte de este momento brutal”.

Aclarando al grupo quién era exactamente la persona detrás del nombre de usuario de Merlín, se ve a Barrai diciendo: "para aquellos que no lo entendieron, tenemos con nosotros al amigo Giancarlo Devasini". Para los no iniciados, Giancarlo Devasini es el director financiero de Bitfinex, una vez el intercambio de criptomonedas más grande del mundo y actualmente el emisor de la moneda estable más grande del mercado, Tether.

Se sabe desde hace mucho tiempo que Devasini adopta el alias "Merlin" o "Merlin the Wizard" en muchas de sus comunicaciones; también sirven como sus identificadores de Skype y Telegram. Coincidentemente, uno de los proyectos DeFi de Sestagalli, Abracadabra Money, hace repetidas referencias al mismo mago mitológico en sus publicaciones y documentos técnicos de Medium. La cuenta central de Twitter del proyecto, que supuestamente es operada conjuntamente por el equipo de desarrollo del proyecto, se denomina 0xMerlín.eth.

Para hacer las cosas aún más interesantes, el 8 de diciembre, un infame crítico de Tether y Bitfinex se hizo con el nombre de usuario Bitfinex en Twitter. compartido capturas de pantalla que parecen ser del mismo chat en el grupo Telegram de TerraBitcoin. Allí, supuestamente se ve a Devasini revelando planes para lanzar una moneda estable híbrida diseñada para evitar los riesgos de tener grandes sumas de dólares para fin de año. 

Coincidentemente, el proyecto Abracadabra Money de Sestagalli es una alternativa más descentralizada a Tether, o una plataforma de préstamos que utiliza tokens que devengan intereses como garantía para acuñar monedas estables vinculadas al USD llamadas Magic Internet Money. Bitfinex también fue el primer intercambio de criptomonedas centralizado en incluir a MIM como un base moneda. 

La falta de transparencia y los problemas legales de Bitfinex no son ningún secreto. Solo el año pasado, el holding de Bitfinex y Tether, iFinex, llegó a un acuerdo acuerdo con la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en el que la empresa se vio obligada a cesar sus operaciones en Nueva York con el argumento de que había engañado a los clientes al exagerar las reservas y ocultar pérdidas por aproximadamente $850 millones.

(Curiosamente, tanto QuadrigaCX como Bitfinex usaron Crypto Capital Corp para su procesamiento de pagos. Ahora desaparecido, Crypto Capital era un banco en la sombra para empresas de criptomonedas dirigido por Ivan Manuel Molina Lee. Las autoridades polacas detenido Lee sobre acusaciones de lavado de dinero y participación en un cartel internacional de drogas en 2019).

Paulo Barrai, el asesor financiero que supuestamente le presentó a Sestagalli a Devasini, también parece haber tenido problemas con la ley. En 2013, fue multado 70,000 € del regulador de valores italiano Consob por incumplir las obligaciones de divulgación de inversiones. 

La red se expande desde allí. Siendo el fundador de TerraBitocoin, el "club privado y confidencial para personas libres e inversores", Barrai también se dedica a organizar conferencias centradas en criptografía. En 2019 organizó una cripto conferencia en Lugano con siete oradores, uno de ellos Zhao Dong, fundador de la criptobolsa china Renrenbit y gran accionista de Bitfinex quien, en marzo del año pasado, abogó culpable al lavado de $ 480 millones para casinos en línea que usan criptomonedas. 

Otro de los disertantes fue Lars Schlichting, CEO de Poseidon grupo, una sociedad de cartera que controla Eidoo, una startup de criptomonedas fundada por Natale Ferrara. Ferrara, a su vez, es cofundadora de la empresa de criptoinversión. Invertir en cadena de bloques con Paolo Barrai.

Blockchain Invest de Barrai, coincidentemente de nuevo, es una de las empresas que había invertido en Zulu Republic, una criptoempresa fallida cofundada por Sestagalli en 2016. Habiendo supuestamente conocido a Sestagalli por un tiempo, Barrai también lo invitó a hablar como experto en finanzas descentralizadas en su conferencia de 2021 en Dubái.

La conexión de Camponovo

Daniele Alekos Aldo Sestagalli apareció por primera vez en la industria de las criptomonedas a principios de 2018 con su proyecto de cadena de bloques Zulu Republic. Antes de convertirse en Zulu Republic, la empresa se llamaba Zulu Mobility Technologies, con sede en Serafino Balestra 6 en Chiasso, Canton Ticino, Suiza.

Según la Registro Central de Empresas de Suiza, Zulu Mobility Technologies fue cofundada por Sestagalli, Oliver Camponovo e Ibex Capital, una firma de contabilidad que entonces era propiedad de Camponovo. La empresa estaba creando una aplicación móvil que se suponía que revolucionaría el servicio de taxis en Suiza, comparable a Uber.

Según una entrevista de 2017, Sestagalli conoció y se asoció con Camponovo porque era un experto en impuestos y capital de riesgo. “Conocí a Stefano Barone [otro cofundador de Zulu], un ejemplo de emprendedor de éxito capaz de llevar proyectos hasta el final, ya Oliver, experto en el mundo de la fiscalidad y el capital riesgo. Así empezamos”, Sestagalli les dijo a el diario LiberaTV.

Coincidentemente, casi al mismo tiempo, en 2017, Camponovo fue condenado en primera instancia y condenado a tres años de prisión por blanqueo de capitales, falsificación de documentos e infracciones a la ley de extranjería: engaño a las autoridades en la obtención de permisos de residencia. Fue condenado junto con Giulio Martino, miembro de alto rango de la familia criminal más notoria de Italia, la 'Ndrangheta, y el corredor financiero Franco Longo, apodado el "banquero de la mafia", y sentenciado a cinco años y medio. 

El 13 de enero de 2022, cinco años después de haber sido condenado por primera vez, Camponovo fue absuelto de los cargos de lavado de dinero por el Tribunal de Apelaciones de Italia. el caso ha sido devuelto al Juzgado de lo Penal de primera instancia para que Camponovo pueda ser juzgado nuevamente, pero sólo por delitos menores.

Conforme para el fiscal federal a cargo del caso, Camponovo era “el director de la acción penal, que él mismo había ideado e implementado, poniendo a disposición de la asociación criminal todos sus conocimientos, conocimientos y contactos con bancos suizos e internacionales”.

Como parte de la "Renovación”, las autoridades suizas confiscaron varias propiedades, incluido un edificio de oficinas en la calle Via Giuseppe Motta 10 en Chiasso, propiedad de Martino (50 %), Long0 (40 %) y Camponovo (10 %). Coincidentemente, varias firmas de criptomonedas tenían su sede en el mismo edificio, incluidas Eidoo de Natale Ferrara, la empresa de cartera del Grupo Poseidon Digital Identity y Cryptolab AG, propietaria de la consultora de criptomonedas de Paolo Barrai. gran bit. En el mismo edificio también estaba registrada la sociedad de Camponovo, Ibex Capital. 

Curiosamente, Zulu Republic no es la única empresa que conecta Sestagalli con Camponovo. De acuerdo a Monitor de negocios data, Sestagalli es actualmente un tomador de decisiones en tres empresas: Zulu Republic, DAAS y DZent & Partner. Antes de mudarse de Via Serafino Balestra 6 en Chiasso (la misma dirección donde se registró Zulu) a Zug, DAAS hecho la empresa de camponovo Ibex Servicios S.A. su "cuidado de" destinatario postal. 

DZent y socio, por otro lado, es una firma que tiene a Zulu Republic como socio, Sestagalli como CEO y Anatol Lüthi como socio y gerente. Coincidentemente de nuevo, Anatol Lüthi fue director financiero de Zulu Republic, uno de los miembros fundadores de la junta directiva de Utopia Genesis Foundation, y forma parte de la junta directiva de Ibex Services SA.

Utopía Génesis es una empresa con sede en Suiza que trabaja para crear un marco de blockchain para la industria de la música. En 2021, Daniele Sestagalli se convirtió en Utopía Director de Estrategia después de dejar el fallido proyecto Zulu Republic. Este fue, de hecho, el último esfuerzo empresarial más "tradicional" de Sestagalli antes de fundar varios protocolos relativamente grandes en finanzas descentralizadas.

La compañía que mantienes

Daniele Sestagalli se hizo un nombre en el espacio de las finanzas descentralizadas, entre otras cosas, impulsando una narrativa populista, anticentralización y anti-capital de riesgo. Todo el truco de Frog Nation es construir DeFi que sea anti-VC y "anti trajes". Pero a juzgar por sus acciones pasadas, Sestagalli adoptó esa narrativa recientemente. Aparentemente no tuvo problema llevando un traje hace solo unos años cuando aún era el director ejecutivo de Zulu Republic.

Además, la determinación de Sestagalli de confiarle a un criminal en serie convicto la administración de una tesorería de $700 millones, incluso después de descubrir su verdadera identidad, levantó muchas cejas dentro de la comunidad. El domingo, el llamado que el País de las Maravillas termine debido a las divisiones en la comunidad, a pesar del 55% de los poseedores de tokens TIME votación En contra.

Independientemente de lo que le suceda a Wonderland, la reputación de Sestagalli se ha visto seriamente afectada. Sus afiliaciones pasadas con personas presuntamente cometidas o condenadas por delitos financieros ciertamente no ayudarán a salvarlo..

Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de esta función poseía ETH y varias otras criptomonedas.