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Bybit actualiza la plataforma de negociación con nuevas reglas de KYC a medida que los reguladores globales toman medidas drásticas
El principal exchange de derivados criptográficos Bybit ha actualizado sus reglas de conozca a su cliente (KYC).
Las nuevas políticas de KYC mejorarían el cumplimiento de la seguridad para los comerciantes al mismo tiempo que ayudarían a proteger los fondos de los usuarios.
Las nuevas políticas de KYC comienzan el 12 de julio
Bybit reveló que las nuevas políticas se implementarán a partir del 12 de julio de 2021. Los documentos que contengan prueba de origen (pasaporte / identificación), nombre completo, fecha de nacimiento y otros ahora serían obligatorios como parte de los requisitos individuales de KYC.
Según sus preguntas frecuentes actualizadas, los usuarios de Bybit que retiren más de 2 BTC en un día deberán someterse a un reconocimiento facial y compartir un documento de identidad.
Los usuarios que saquen más de 50 BTC también deberán mostrar un comprobante de domicilio.
Bybit está renovando sus procedimientos KYC antes de su introducción planificada de operaciones al contado, opciones y la actualización de su billetera fría.
La empresa planea implementar pares comerciales y activos para sus operaciones criptográficas al contado en el tercer trimestre de este año (tercer trimestre), mientras que las opciones llegarían mucho más tarde, antes de fin de año.
Fundada en 2018 por Ben Zhou, Bybit tiene su sede en Singapur. El intercambio de derivados criptográficos afirma tener alrededor de 2,5 millones de clientes comerciales globales en más de 200 países de todo el mundo.
La plataforma ha crecido significativamente desde principios de este año. Bybit afirma haber registrado más de $ 1 billón en volumen total de operaciones en el primer trimestre de 2021 y la plataforma también afirma haber facilitado alrededor de $ 76 mil millones en volumen de operaciones diarias.
Bybit bajo represión regulatoria
Al igual que en intercambios como Binance, Bybit también ha recibido advertencias de los reguladores. En mayo, el regulador financiero japonés, la Agencia de Servicios Financieros (FSA), emitió una advertencia a Bybit por operar sin registro.
La FSA había afirmado que Bybit permitía a los residentes de Japón acceder al intercambio sin obtener permiso de las autoridades.
Bybit también se ha enfrentado a acciones reguladoras en el Reino Unido. A principios de este año, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido emitió una advertencia contra Bybit. El regulador también alertó al público que la firma había estado operando en el país sin autorización. Posteriormente, Bybit suspendió sus servicios a los residentes del Reino Unido a partir del 31 de marzo.
En Canadá, Bybit también se enfrentó a un escrutinio por acusaciones relacionadas con las violaciones de la ley de valores de Ontario. La Comisión de Valores de Ontario presentó una declaración de acusaciones contra la bolsa el mes pasado, acusándola de operar una plataforma de comercio de criptomonedas no registrada.
Jimmy Aki
Jimmy ha estado siguiendo el desarrollo de blockchain durante varios años y es optimista sobre su potencial para democratizar el sistema financiero. Cuando no está inmerso en los eventos diarios de la escena criptográfica, se le puede encontrar viendo reposiciones legales o tratando de superar su puntuación más alta de Scrabble.