coindesk.com
Coins.ph, la mayor casa de cambio de criptomonedas en Filipinas, enfrenta acciones punitivas por parte de los reguladores financieros del banco central del país, según indicaron dos personas con conocimiento de la situación.
Las infracciones, que se dice que involucran la prestación de servicios a empresas de juego en línea en el extranjero, son lo suficientemente graves como para que la compañía de 12 años sea despojada de su licencia para operar, lo que provocaría “un terremoto” en el ecosistema criptográfico de Filipinas, según una de las personas.
El exchange, que cuenta con más de 18 millones de clientes, tiene un volumen de operaciones al contado en 24 horas de aproximadamente 50 millones de dólares y controla entre el 75 % y el 80 % de la liquidez de peso a stablecoin en Filipinas, una transacción clave en el cuarto país receptor de remesas a nivel mundial.
Más de 10.8 millones de filipinos viven fuera del país, según la Comisión de Filipinos en el Extranjero, aunque la mayoría utiliza bancos y servicios de transferencia de dinero para repatriar sus ganancias, aproximadamente 43 mil millones de dólares al año.
A principios de este mes, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) informó que restricciones impuestas en depósitos a la bolsa realizados a través de la billetera principal de Coins.ph, la empresa DCPay Philippines.
Las restricciones siguen a la salida de varios altos ejecutivos de cumplimiento destacados, incluyendo a la directora de cumplimiento Lexi Herrera, el jefe de monitoreo de transacciones contra el lavado de dinero (AML) Chris Beaño y la oficial de reporte de lavado de dinero Irish Calagui.
Ni Coins.ph ni el banco central de Filipinas respondieron a las solicitudes de comentario antes de la hora de publicación.
Hace poco más de un año, el banco central reprimido sobre el uso de aplicaciones de billetera electrónica para fines de juego, exigiendo a las instituciones bajo su supervisión que bloqueen el acceso dentro de la aplicación a sitios de apuestas.
Como resultado, varias entidades de juego migraron a Coins.ph, según las personas. El traslado tuvo la ventaja adicional de brindar a las empresas acceso a criptomonedas y stablecoins para pagar a socios en el extranjero, según una tercera persona familiarizada con los procesos regulatorios del banco central.
La reciente restricción de Coins.ph no tuvo un límite temporal, a diferencia de las suspensiones temporales que normalmente se imponen a los participantes del mercado por incumplir con los requisitos de rendimiento o latencia, por ejemplo. En este caso, no se proporcionó ninguna razón, comentó una de las personas.
