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Las Brigadas Al-Qassam, el ala militar de Hamas, informaron a posibles donantes que preferirían que no utilizaran Binance para transferir fondos a la cartera del grupo militante, según documentos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ).
En su lugar, recomendó otras plataformas criptográficas rivales como Bybit, OKX, Kast y Redotpay como opciones más convenientes.
La carta de las Brigadas Al-Qassam, que aparece completa en una orden de incautación de activos del Departamento de Justicia, aconsejaba el uso de la stablecoin USDT de Tether y la red TRC-20, que se utiliza para crear y gestionar tokens fungibles en la blockchain de Tron.
“Es preferible no utilizar la plataforma ‘BINANCE’ para transferir soporte; y no ingresar ningún dato que indique nuestro nombre oficial para que su billetera no sea bloqueada y también por su seguridad (ingresando cualquier dato ficticio como destinatario de la transferencia); Puede transferir a través de la aplicación: trust wallet, RedotPay, OKX, Kast, BYBIT…,” dijeron las Brigadas Al-Qassam en la carta.
El grupo militar afirmó que Binance “puede utilizarse únicamente para comprar monedas, y luego usar otra aplicación para completar el proceso de transferencia.”
La orientación ofreció una rara visión sobre cómo un grupo militante sancionado evalúa las plataformas criptográficas para sus posibles donantes, ante la probabilidad de que algunas transferencias puedan ser detectadas o bloqueadas.
La inclusión de estas empresas en la carta, sin embargo, no indica necesariamente que estas firmas tengan protocolos débiles de ‘conozca a su cliente’ (KYC) y ‘anti-lavado de dinero’ (AML), ya que las grandes plataformas de criptomonedas y las principales stablecoins se utilizan para una variedad de propósitos.
Actividad ilícita
Las criptomonedas se han convertido en uno de los varios canales utilizados por grupos sancionados y otros actores ilícitos para mover dinero a través de las fronteras, especialmente a través de stablecoins (criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable al estar vinculadas a un activo de reserva como el dólar estadounidense) y billeteras en línea.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. indicó en su evaluación de riesgos de financiamiento terrorista para 2026 que grupos como Hamás e ISIS han continuado utilizando activos digitales para donaciones y transferencias. Sin embargo, se señaló que los productos y servicios financieros tradicionales siguen siendo los medios preferidos por los terroristas para mover dinero.
Estados Unidos ha reenfocado sus esfuerzos de financiamiento antiterrorista con respecto a Hamás, particularmente tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel perpetrados por el grupo terrorista.