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El exchange de criptomonedas Kraken bloqueó brevemente a algunos clientes el acceso a sus cuentas después de que carteras identificadas por Arkham Intelligence como pertenecientes a la rival $HTX, que está bajo sanciones de la Unión Europea, enviaran casi 12,000 transferencias de bajo valor a direcciones vinculadas a Kraken.
Los datos de Arkham muestran transacciones desde billeteras de $HTX hacia otros intercambios que tuvieron lugar entre el 17 y el 24 de agosto, aunque estas podrían haber sido iniciadas por los usuarios.
Kraken indicó que las transacciones, cada una valorada desde unos pocos centavos hasta unos pocos dólares, parecían estar diseñadas para distribuir fondos sancionados a través de otras plataformas y activar restricciones de cuenta cuando los activos llegaban a las direcciones de depósito de los clientes.
“No sabemos quién está detrás de estos ataques, pero probablemente esperan que, si fondos sancionados llegan a una cuenta de cliente, se active un bloqueo completo de la cuenta,” dijo Kraken en un comunicado compartido con CoinDesk.
$HTX, que cuenta con Justin Sun, fundador de la blockchain TRON, como asesor, declaró que una revisión interna no halló ninguna cuenta oficial responsable de las microtransacciones relacionadas. En un publicación en X, indicó que estaba investigando si la cartera emisora fue identificada erróneamente o si un tercero era el responsable.
Algunos clientes de Kraken estuvieron brevemente bloqueados el primer día en que se detectó la actividad. El exchange informó que su equipo de cumplimiento restauró el acceso mientras continúa reteniendo los fondos sancionados, y está trabajando con las autoridades para “asegurar que estos ataques no tengan el impacto previsto.”
La táctica, conocida como un ataque de polvo, convierte la revisión de sanciones en una forma de ofensiva. Las cadenas de bloques públicas permiten a cualquier persona enviar criptomonedas a cualquier dirección, lo que significa que un atacante puede crear un vínculo entre fondos sancionados y un usuario que, de otro modo, no estaría relacionado, con un costo muy bajo.
El Reino Unido sancionó a $HTX en mayo, imponiendo un congelamiento de activos después de que las autoridades declararan tener motivos razonables para sospechar que proporcionó servicios financieros a la red de pagos vinculada a Rusia, A7, y al intercambio de criptomonedas Garantex, que a su vez está bajo sanciones. $HTX tiene rechazó las alegaciones del Reino Unido.