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Binance proporcionó a las autoridades rusas los registros de clientes que posteriormente se utilizaron para acusar a un especialista en tecnología de la información ruso de financiar el terrorismo mediante donaciones a grupos ucranianos, según un informe de Reuters del lunes.
El exchange identificó a Yuri Belenkiy como el origen de transferencias por un valor superior a $700, informó Reuters, citando documentos de las fuerzas del orden. Binance también proporcionó presuntamente su fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono y número de pasaporte, junto con copias de su pasaporte ruso y permiso de residencia búlgaro.
Las autoridades rusas detuvieron a Belenkiy en septiembre de 2025 y permanece en prisión a la espera de juicio.
El Comité de Investigación de Rusia alegó que Belenkiy realizó los pagos entre enero de 2023 y marzo de 2024 tras una apelación del crítico exiliado del Kremlin, Arkady Babchenko. Los fondos estaban destinados al ejército ucraniano y a un grupo asociado con la Brigada Azov, que Moscú clasifica como una organización terrorista.
Los investigadores recibieron supuestamente dos respuestas de case@binanceholdings.ru tras solicitar el historial de transacciones de Belenkiy. El sitio web de Binance había dirigido a las agencias de aplicación de la ley rusas y bielorrusas a esa dirección.
Binance's directrices actuales de las fuerzas del orden dicen que la bolsa requiere una orden judicial válida, una orden policial o una orden de registro antes de proporcionar información del usuario en una investigación criminal.
La divulgación se produjo después de que Binance vendió su negocio ruso a CommEX en septiembre de 2023, indicando que operar en el país no se ajustaba a su estrategia de cumplimiento. Binance dijo en ese momento que no mantendría ningún acuerdo de participación en los ingresos ni opción de recomprar el negocio.
Binance declaró que coopera con solicitudes legales de las fuerzas del orden sujetas a los requisitos legales, de privacidad y regulatorios aplicables, según el informe de Reuters. Se negó a comentar sobre el caso de Belenkiy o si la divulgación pudo haber incumplido las normas europeas de protección de datos.
CoinDesk se ha comunicado con Binance, pero no ha recibido respuesta al momento de redactar este artículo.
Los documentos fueron obtenidos por The First Department, una organización que apoya a los acusados en casos políticos rusos, de uno de los familiares de Belenkiy.