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Una importante red de juego ilegal con sede en Dubái está enviando millones de dólares en criptomonedas a través de una presunta operación de evasión de sanciones iraníes valorada en 4 mil millones de dólares, Reuters informó el Viernes.
Considerada una de las más grandes del mundo, con más de 2,000 plataformas, la red de juego ilegal es un cliente principal de Shelbit, un intercambio de criptomonedas no autorizado dirigido por el expatriado iraní Siavash Kayvanpour.
Shelbit es el centro de la operación de movimiento de dinero iraní, a través del cual la red de apuestas, el banco central de Irán y otras entidades iraníes sancionadas tienen acceso a los mercados globales de criptomonedas, según el informe. El Banco Central de Irán ha sido sancionado bajo las autoridades antiterroristas de EE. UU. desde 2019 sobre su apoyo a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), su Fuerza Quds y Hezbolá.
Shelbit ha transferido cientos de millones de dólares a algunas de las compañías de criptomonedas más destacadas, incluyendo Binance, la bolsa más grande del mundo, según el informe.
Binance declaró que Shelbit nunca había tenido una cuenta en su plataforma y que las transacciones vinculadas a Shelbit no fueron consideradas de alto riesgo, informó Reuters. La bolsa indicó que investigó a los usuarios asociados con Shelbit, congeló las cuentas pertinentes y las reportó a las autoridades.
“Esta es, con diferencia, la mayor red de apuestas ilegales en Irán jamás descubierta y una de las más grandes del mundo,” dijo John Wojcik, ex investigador de Infoblox y ahora analista senior en TRM Labs, quien pasó siete años investigando el juego ilegal para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
También es una de las redes de evasión de sanciones iraníes más grandes descubiertas desde 2016, cuando Estados Unidos desmanteló una operación del Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos (IRGC) de aproximadamente 20 mil millones de dólares en oro por petróleo con base en Turquía. Por otro lado, el Estados Unidos confiscó 1.000 millones de dólares en criptomonedas desde Irán en mayo.
“Es una operación del IRGC, y eso es claro como el día”, dijo Rich Sanders, investigador independiente de blockchain y especialista en Irán, sobre Shelbit. Reuters indicó que no pudo determinar si el IRGC controlaba directamente a Shelbit o a la red de apuestas.