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El Reino Unido ha impuesto sanciones a un grupo de exchanges de criptomonedas, empresas de pagos e individuos acusados de ayudar a Rusia a evadir las restricciones occidentales y financiar su guerra en Ucrania, incluyendo el exchange de criptomonedas Huobi.
El paquete de sanciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y de Desarrollo del Reino Unido sanciona a 18 entidades y personas vinculadas a lo que las autoridades describieron como la “infraestructura financiera ilícita de Rusia utilizada para mover fondos, adquirir bienes y sostener su guerra.”
Entre ellos se encuentran Huobi Global S.A., operador del intercambio $HTX, Rapira Group LLC, Aifory LLC, Arvix LLC y Bitpapa IC FZC LLC.
$HTX es una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo, con aproximadamente $3.3 billones en volumen de operaciones el año pasado, según un publicación de blog de la firma de análisis blockchain Elliptic.
Elliptic afirmó que se sospecha que la plataforma brinda servicios tanto a la red de pagos A7 como a Garantex, un exchange ruso de criptomonedas sancionado anteriormente por las autoridades occidentales. Garantex cambió su nombre a Grinex a principios de año y el mes pasado detuvo sus operaciones después de un hackeo “respaldado por el estado” de 13 millones de dólares.
El Reino Unido también sancionó a la Compañía Abierta de Acciones “Emisor de Activos Virtuales,” una empresa vinculada a Kirguistán detrás del Stablecoin respaldado en oro USDKG, junto con varias personas acusadas de actividades de evasión de sanciones, incluyendo a Sergey Mendeleev, Igor Gorin, Irina Akopyan y el ciudadano israelí Liran Cohen.
Las medidas representan una de las acciones más contundentes del país hasta la fecha contra el uso de criptomonedas y sistemas de pago alternativos por parte de Rusia. Por primera vez, el Reino Unido aplicó Regulación 17A de su régimen de sanciones contra Rusia a los intercambios de criptomonedas, una herramienta anteriormente utilizada contra bancos sancionados.
Bajo las normas, las empresas financieras del Reino Unido y los proveedores de servicios de criptomonedas no pueden mantener relaciones de corresponsalía con las entidades designadas ni procesar pagos vinculados a ellas. Las compañías también pueden necesitar congelar fondos y rastrear transacciones en blockchain relacionadas con plataformas sancionadas.
Elliptic afirmó que las normas podrían exigir a las empresas rastrear transacciones a través de múltiples “saltos” en la cadena de bloques, lo que implicaría que los controles de cumplimiento se extenderían más allá de las contrapartes directas hasta las billeteras y exchanges que aparezcan en cualquier punto de la cadena de transacciones.
Un enfoque principal del paquete de sanciones es la red de pagos A7 respaldada por el Kremlin, que según funcionarios británicos ayudó a procesar los ingresos provenientes de las ventas de petróleo ruso y apoyó la adquisición militar. El Reino Unido afirma que la red movió más de 90 mil millones de dólares el año pasado.
Elliptic afirmó que es probable que otros reguladores observen de cerca mientras Gran Bretaña prueba un nuevo modelo para aplicar las normas tradicionales de sanciones financieras a los mercados de activos digitales.
Las sanciones entraron en vigor de inmediato. CoinDesk se ha puesto en contacto con Huobi para obtener comentarios, pero no recibió respuesta antes del cierre de esta edición.