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La disputa entre Binance y el periódico The Wall Street Journal volvió a escalar esta semana luego de que el medio publicara una nueva investigación sobre supuestas operaciones vinculadas a Irán realizadas a través del exchange de criptomonedas.
El CEO de Binance, Richard Teng, respondió públicamente a las acusaciones y aseguró que el reporte contiene “inexactitudes fundamentales” respecto a los hechos y al programa de cumplimiento de la compañía.
En una publicación realizada en X, Teng afirmó que Binance “no permitió ninguna transacción con individuos sancionados” y sostuvo que las operaciones mencionadas por el Wall Street Journal ocurrieron antes de que las personas involucradas fueran incluidas en listas de sanciones estadounidenses.
La controversia llega en un momento particularmente sensible para Binance, empresa que continúa bajo intenso escrutinio regulatorio tras declararse culpable en 2023 de violaciones relacionadas con lavado de dinero y sanciones en Estados Unidos, acuerdo que derivó en un pago superior a USD $4.300 millones y en la imposición de supervisores independientes designados por el gobierno estadounidense.
Según el informe del Wall Street Journal, redes financieras vinculadas a Irán habrían utilizado cuentas de Binance para mover miles de millones de dólares relacionados con operaciones destinadas a evadir sanciones económicas internacionales.
El caso Babak Zanjani y las acusaciones del WSJ
La investigación del Wall Street Journal se centra especialmente en actividades presuntamente vinculadas al empresario iraní Babak Zanjani, descrito por el medio como un operador “antisanciones”.
De acuerdo con el reporte, la red asociada a Zanjani habría realizado aproximadamente USD $850 millones en transacciones cripto durante dos años utilizando principalmente una sola cuenta dentro de Binance.
El artículo también señala que aliados cercanos a Zanjani —incluyendo familiares, socios y directivos de empresas relacionadas— operaban cuentas adicionales supuestamente conectadas desde los mismos dispositivos, algo que investigadores internos de cumplimiento de Binance habrían marcado como una posible señal de evasión de sanciones.
Según el Wall Street Journal, algunas de estas actividades habrían continuado hasta diciembre de 2025, incluso después de múltiples alertas internas emitidas por equipos de cumplimiento de la plataforma. El medio también indicó que las investigaciones incluyeron referencias a la firma cripto Zedcex y a presuntos vínculos con redes relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).
Binance rechazó esas afirmaciones y sostuvo que la información presentada por el periódico es incorrecta. Un portavoz de la empresa citado por el propio medio afirmó que la compañía no permitió transacciones con personas o billeteras sancionadas al momento de las operaciones y aseguró que tomó las medidas apropiadas cuando dichas sanciones fueron aplicadas.
CEO insiste en que Binance actuó antes del contacto del WSJ
Richard Teng aseguró además que Binance ya había iniciado investigaciones internas sobre el asunto antes de ser contactada por el periódico. “El WSJ omitió información que Binance proporcionó durante el proceso de respuesta”, aseveró el ejecutivo.
El CEO insistió en que la empresa mantiene una política de “tolerancia cero” frente a actividades ilícitas y reiteró que Binance continuará colaborando con autoridades estadounidenses y agencias de cumplimiento alrededor del mundo para combatir delitos financieros.
Las declaraciones mantienen la línea defensiva que Binance ha utilizado en meses recientes: enfatizar la cronología de las sanciones, destacar investigaciones internas previas y resaltar la cooperación con organismos reguladores y fuerzas de seguridad.
El nuevo reporte también revive tensiones previas entre Binance y el Wall Street Journal. Según CoinGape, el exchange presentó en marzo de 2026 una demanda contra el periódico por lo que describió como reportes erróneos relacionados con sus controles de cumplimiento.
La nueva investigación además se suma a cuestionamientos anteriores sobre el manejo de operaciones vinculadas a Irán. En febrero y marzo de este año, Binance ya había rechazado otras acusaciones similares relacionadas con transferencias presuntamente asociadas a entidades iraníes sancionadas.
El historial regulatorio sigue pesando sobre Binance
El contexto regulatorio continúa siendo uno de los principales factores detrás de la sensibilidad del caso.
En noviembre de 2023, Binance y su fundador, Changpeng Zhao, alcanzaron un acuerdo histórico con el Departamento de Justicia de EE. UU. tras investigaciones por violaciones a leyes antilavado y sanciones económicas.
Como parte del acuerdo, Zhao se declaró culpable y posteriormente cumplió una condena de prisión de cuatro meses, mientras Binance aceptó pagar más de USD $4.300 millones en multas y someterse a una supervisión independiente.
Las autoridades estadounidenses sostuvieron entonces que la plataforma permitió durante años transacciones entre usuarios estadounidenses y personas ubicadas en jurisdicciones sancionadas, incluyendo Irán, entre 2018 y 2022. Desde entonces, Binance ha intentado reconstruir su narrativa pública alrededor del cumplimiento regulatorio y la cooperación con autoridades.
La empresa asegura que fortaleció significativamente sus sistemas de monitoreo y control. Según cifras citadas por crypto.news, Binance afirmó que la exposición relacionada con sanciones cayó 96,8% entre enero de 2024 y julio de 2025, pasando de 0,284% del volumen total operado a apenas 0,009%.
Asimismo, Binance indicó que más de 1.500 empleados trabajan actualmente en áreas vinculadas con cumplimiento, monitoreo de sanciones, investigaciones y gestión de riesgos. La compañía también señaló que procesó más de 71.000 solicitudes de agencias de seguridad durante 2025 y colaboró en la recuperación de fondos relacionados con actividades ilícitas.
Sin embargo, el Wall Street Journal sostiene que investigadores internos y autoridades extranjeras continuaron detectando movimientos vinculados a Irán incluso después del acuerdo judicial de 2023.
La situación mantiene la presión sobre Binance en medio de un entorno donde los reguladores estadounidenses siguen endureciendo el escrutinio sobre exchanges centralizados, especialmente en áreas relacionadas con sanciones internacionales, financiamiento ilícito y controles antilavado.
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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA
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