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El operador de KuCoin, Peken Global Limited, ha sido prohibido de permitir el acceso a usuarios estadounidenses en su plataforma después de que un tribunal federal aprobara una orden de consentimiento de la Commodity Futures Trading Commission, cerrando así la saga de aplicación de la ley en Estados Unidos contra el intercambio.
La orden, ingresado en el Distrito Sur de Nueva York, exige que Peken pague una multa civil de $500,000 y le prohíbe ofrecer acceso de negociación a participantes en EE.UU. a menos que se registre como una bolsa extranjera. Más importante aún, elimina el límite de tiempo de la salida anterior de KuCoin de EE.UU., convirtiendo lo que había sido una retirada mínima de dos años en una prohibición indefinida.
La acción sigue a La declaración de culpabilidad de KuCoin en enero de 2025 por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lo que conllevó casi 297 millones de dólares en multas y decomisos. En conjunto, los casos demuestran cómo las autoridades estadounidenses han perseguido al intercambio en múltiples frentes, combinando cargos penales por lavado de dinero con violaciones civiles relacionadas al acceso al mercado.
La penalización relativamente pequeña en el caso de la CFTC refleja que gran parte del castigo financiero ya se impuso en el proceso penal. La agencia indicó que no solicitó la restitución, citando la cooperación de Peken y la orden de decomiso dictada en el caso paralelo del DOJ.
KuCoin tenía aproximadamente 1.5 millones de usuarios registrados en Estados Unidos y generó al menos 184.5 millones de dólares en comisiones provenientes de ellos, según el DOJ. La plataforma introdujo los requisitos de conocimiento del cliente (KYC) solo en agosto de 2023 y no los aplicó a las cuentas existentes, una laguna que se convirtió en el eje central de la acción regulatoria.
El tribunal también desestimó las reclamaciones restantes contra las entidades afiliadas Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. y Flashdot Limited.
Con la orden judicial ahora en vigor, el negocio de KuCoin en EE. UU. ha pasado de una restricción temporal a un cierre permanente, completando un raro proceso de aplicación secuencial que transitó desde la persecución penal hasta las prohibiciones civiles en el mercado.