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Un nuevo informe de la firma de análisis de blockchain Elliptic ha sacado a la luz cinco intercambios de criptomonedas vinculados a Rusia que están eludiendo sistemáticamente las sanciones internacionales, permitiendo transacciones sospechosas por miles de millones de dólares. Al intervenir en el vacío dejado tras el cierre del importante intercambio Garantex por las autoridades estadounidenses en marzo de 2025, estas plataformas operan fuera de la supervisión bancaria tradicional y crean un corredor financiero para las entidades rusas. Los hallazgos surgen mientras la Unión Europea debate una prohibición de criptomonedas destinada a Rusia, subrayando cómo los activos digitales ahora representan el vínculo más débil en el régimen de sanciones.
Las Bolsas en la Sombra Amplían su Alcance Global con Tácticas Sofisticadas
De los cinco intercambios examinados en el informe, solo Bitpapa actualmente aparece en las listas oficiales de sanciones, una señal reveladora de cuán extendido y elusivo se ha vuelto el ecosistema cripto ilícito. Añadido a la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. en marzo de 2024, Bitpapa dirige aproximadamente un 10% de sus transferencias a partes sancionadas y frecuentemente cambia direcciones de billeteras, socavando los sistemas de vigilancia. Mientras tanto, ABCeX, con sede en la emblemática Torre de la Federación de Moscú, se ha convertido en un centro crucial para la evasión de sanciones con 11 mil millones de dólares en volumen de transacciones.
Un caso particularmente sorprendente involucra a Exmo y su filial Exmo.me. Aunque Exmo afirma públicamente haber salido de Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022, Elliptic encontró que el dúo técnicamente entrelazado aún comparte infraestructura clave y billeteras calientes. Según los datos, Exmo continuó interactuando directamente con plataformas en lista negra como Garantex y Chatex, totalizando más de 19.5 millones de dólares, poniendo en duda la autenticidad de su retirada. El informe revela que tales afirmaciones son en gran medida maniobras superficiales en lugar de una desvinculación sustantiva.
Rutas de Escape Financieras se Extienden desde Dubái a Estambul
Rapira, con sede en Georgia, y Aifory Pro, una operación multinacional, están surgiendo como conductos cruciales para el capital ruso que busca acceso global. Las autoridades rusas recientemente allanaron las oficinas de Rapira en Moscú bajo sospecha de transferencias ilícitas a Dubái, lo que suscita preocupaciones de que incluso los reguladores locales están perdiendo el control. Mientras tanto, Aifory Pro permite a los usuarios eludir las restricciones de servicios occidentales a través de tarjetas virtuales respaldadas por USDT, abarcando un triángulo Moscú-Dubái-Turquía. Estas tarjetas permiten a los usuarios rusos realizar phaces en plataformas prohibidas, como Airbnb y ChatGPT, ampliando las herramientas disponibles para evadir sanciones.
La escala de actividad ilegal rastreada en blockchains también está aumentando. En 2025, tales volúmenes superaron los 150 mil millones de dólares, destacando las crecientes fisuras en el marco de sanciones. Lo más notable es la stablecoin anclada al rublo A7A5, que ha facilitado más de 93 mil millones de dólares en transacciones. Estos desarrollos subrayan el giro estratégico de Rusia, ya que la nación se prepara para introducir regulaciones cripto localizadas que podrían profundizar aún más estos mecanismos de evasión. Los datos dejan claro que cerrar un único intercambio importante simplemente dispersa los flujos ilícitos en plataformas más pequeñas, pero más ágiles, complicando los esfuerzos para desmantelar estas redes delictivas.
“Nuestro análisis demuestra que tomar medidas contra un gran intercambio no colapsa la economía cripto ilegal; en cambio, la actividad delictiva se dispersa a múltiples plataformas más pequeñas y ágiles,” declaró Elliptic en su informe.
Los esfuerzos de las autoridades occidentales para imponer restricciones férreas han sido superados hasta ahora por la adaptabilidad de estos actores digitales. Aunque las listas negras formales capturan a los infractores más visibles, docenas de intercambios sucesores llenan rápidamente el vacío, empleando técnicas de ofuscación cada vez más sofisticadas. Estas incluyen cambios frecuentes de direcciones, el uso de cadenas de transacciones en capas y la integración con instrumentos financieros virtuales diseñados específicamente para eludir las comprobaciones de screening de nombres y Conozca a su Cliente (KYC).
A pesar de que los gobiernos intensifican su retórica reguladora, la rapidez con la que emergen los intercambios fantasma crea un juego del gato y el ratón para los equipos de cumplimiento en todo el mundo. Las debilidades institucionales, los marcos legales variados y las lagunas jurisdiccionales transfronterizas obstaculizan aún más la aplicación. En muchos casos, los esfuerzos de las fuerzas del orden están un paso atrás, dando a los actores malintencionados amplio margen para maniobrar.
Mientras continúan los debates globales sobre la regulación de las criptomonedas, el informe de Elliptic ofrece un recordatorio contundente de la persistencia y creatividad dentro de las redes de evasión de sanciones. Los analistas advierten que sin una coordinación transnacional y defensas tecnológicas más inteligentes, las plataformas digitales seguirán siendo un vehículo favorito para el abuso financiero. La dinámica del gato y el ratón que amenaza los regímenes actuales contra el lavado de dinero solo se intensificará si no se implementan medidas urgentes y transfronterizas.