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Un nuevo informe de la firma de análisis blockchain Elliptic ha revelado que cinco criptobolsas vinculadas a Rusia están permitiendo a los usuarios eludir las sanciones financieras occidentales. Según el estudio, estas plataformas están facilitando transacciones de alto volumen más allá de la supervisión del sistema financiero tradicional, lo que genera preocupaciones sobre los esfuerzos en curso para hacer cumplir las sanciones globales.
Cinco Intercambios Acusados de Violaciones de Sanciones
Entre las bolsas examinadas, solo la plataforma de criptomonedas peer-to-peer Bitpapa aparece actualmente en la lista de sanciones del Tesoro de EE.UU. En marzo de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC) incluyó oficialmente a Bitpapa en la lista negra, acusándola de permitir la evasión de sanciones. Los investigadores encontraron que aproximadamente el 10% de las transacciones salientes de Bitpapa involucraban a entidades sancionadas. Elliptic también señaló que Bitpapa cambiaba regularmente sus direcciones de billetera, aparentemente para evadir el seguimiento por parte de las autoridades.
Hallazgos sobre ABCeX, Exmo y Otros
La empresa ABCeX, con sede en Moscú, que no está bajo ninguna sanción actual, procesó al menos $11 mil millones en transacciones de criptomonedas según el análisis de Elliptic. Grandes volúmenes fueron canalizados a través de ABCeX a otras plataformas como Garantex y Aifory Pro, ambas previamente cerradas por acciones de EE. UU. Es notable que Garantex operara una vez desde el mismo edificio que ABCeX.
Exmo, otra bolsa, afirmó haber vendido sus operaciones en Rusia después de la invasión de Ucrania en 2022. Sin embargo, Elliptic descubrió que existen vínculos operativos entre la plataforma original y Exmo.me, compartiendo las dos infraestructuras de custodia y billeteras calientes. Los datos indican que un total de $19.5 millones se transfirió entre Exmo y bolsas bajo sanciones. Las transacciones también trazaron rutas hacia otras plataformas en la lista negra como Garantex, Grinex y Chatex.
Otra plataforma destacada en el informe es Rapira, registrada en Georgia, que opera una oficina en Moscú. Se informa que Rapira ha transferido más de $72 millones directamente a Grinex. El informe además señala que, a finales de 2025, las autoridades rusas habían allanado la sede de Rapira, sugiriendo una creciente presión regulatoria dentro de Rusia.
La firma Aifory Pro, que mantiene presencia en Moscú, Dubái y Turquía, se encontró ofreciendo servicios de canje de efectivo a criptomonedas y proporcionando a los usuarios tarjetas de phace virtuales financiadas con USDT, una importante criptomoneda estable. Estos servicios dieron a los clientes acceso a ofertas restringidas por empresas occidentales. Elliptic también rastreó una transferencia de $2 millones de Aifory Pro al intercambio iraní Abantether, apuntando a un uso regional más amplio.
La Aplicación de Sanciones No Logra Detener la Actividad
El análisis de Elliptic indica que, en lugar de detener los flujos ilícitos de criptomonedas, las recientes sanciones han llevado a los usuarios a trasladar su actividad a intercambios alternativos. Después del cierre de Garantex, un objetivo anterior de sanciones, en 2025, los volúmenes de transacción migraron a otras plataformas. Otras empresas de inteligencia blockchain corroboran este cambio; más de $150 mil millones fluyeron hacia direcciones de criptomonedas ilegales solo en 2025, destacando la resiliencia de estas redes.
Más datos muestran que las empresas rusas de minería de criptomonedas BitRiver e Intelion generaron más de $200 millones en ingresos en 2024, capturando efectivamente más de la mitad del mercado nacional legítimo. A pesar de un entorno de sanciones cada vez más estrictas, el sector de criptomonedas en Rusia ha continuado floreciendo, manteniendo operaciones sofisticadas e ingresos considerables.
Los analistas de Elliptic enfatizaron que las sanciones no disminuyeron el volumen de transacciones en general, sino que desviaron la actividad hacia canales nuevos o menos regulados.