Binance restringe más de 200 cuentas nigerianas en medio de requisitos de lavado de dinero

Intercambio criptográfico Binance ha restringido un total de 281 cuentas personales pertenecientes a usuarios nigerianos, por Reuters. 

Según los informes, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), les dijo a estos clientes en una carta que la decisión se tomó para garantizar la seguridad del usuario, pero también a pedido de las autoridades policiales internacionales. 

“Actualmente, hemos resuelto 79 casos y seguimos trabajando en otros. Todos los casos no relacionados con la aplicación de la ley se resolverán en dos semanas”, dijo CZ. 

La noticia llega en medio de una serie de serios problemas regulatorios para el intercambio de criptomonedas. 

Las dificultades regulatorias de Binance

A principios de este mes, las deficiencias regulatorias de Binance llegó a un punto crítico. 

De acuerdo a un Reuters investigación, CZ "ignoró" las advertencias sobre los débiles cheques de conocimiento de su cliente (KYC) del intercambio, que están diseñados para ser la primera línea de defensa contra el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. 

En 2019, un mensaje enviado por la ex oficial de informes de lavado de dinero global Karen Long dijo que CZ no quería "kyc". El Director de Cumplimiento de Binance, Samuel Lim, también escribió: “Maldita sea, ¿por qué tocar fiat si no quiero cumplir? Tan irónico LOL. Solo di cripto hombre completo. Jizzus”, en un texto. 

El Reuters La investigación también encontró que Binance no ayudó a las fuerzas del orden público alemanas con respecto a 44 cartas que preguntaban sobre transacciones por un valor de € 2 millones (aproximadamente $ 2.2 millones) que se creía que involucraban fondos robados y lavados. 

Anteriormente, el intercambio de cifrado ha provocado la ira de los reguladores de todo el mundo. 

In Holanda y Japón, los reguladores han emitido advertencias a los consumidores contra el intercambio. El Islas Caimán y Italia han dicho que Binance no tiene licencia para hacer negocios en sus respectivos países. 

In Malasia, los reguladores tomaron medidas coercitivas contra Binance por operar ilegalmente en la jurisdicción. 

In Singapur, Binance anunció que retiraría una solicitud de licencia después de que los reguladores colocaran a la empresa en la Lista de Alerta para Inversores de la ciudad-estado. 

Los reguladores del Reino Unido también emitieron un advertencia al consumidor contra el intercambio criptográfico. Se duplicaron meses después, alegando que Binance Markets Limited, la entidad del intercambio en el Reino Unido, era incapaz de ser regulado después de que no proporcionó información básica al regulador.