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Camboya ha bloqueado el acceso a 16 sitios web de exchanges de criptomonedas, incluyendo plataformas importantes como Binance, Coinbase y OKX, como parte de su esfuerzo por regular el mercado de activos digitales.
La acción, aplicada por el Regulador de Telecomunicaciones de Camboya (TRC), tiene como objetivo las plataformas que operan sin las licencias adecuadas de la Comisión de Bolsa y Valores de Camboya (SERC).
Camboya vs. Criptomonedas: Nuevas reglas buscan frenar actividades ilícitas
Se informó que las autoridades restringieron el acceso a 102 dominios en una directiva firmada por el presidente interino del TRC, Srun Kimsann, enfocándose principalmente en exchanges de criptomonedas y sitios de apuestas en línea.
Las autoridades han bloqueado el acceso a los sitios web, pero las aplicaciones móviles para estas plataformas siguen siendo funcionales. Esta represión refleja el enfoque cauteloso de Camboya hacia las criptomonedas. Solo dos entidades están actualmente autorizadas para operar bajo el programa FinTech Regulatory Sandbox de la SERC.
Los reguladores prohíben a estas plataformas con licencia facilitar el trading de activos digitales por monedas fiduciarias, incluyendo el riel camboyano y dólares estadounidenses.
Este movimiento se produce a pesar de las asociaciones de Binance en Camboya. En 2022, Binance firmó un memorando de entendimiento con la SERC para ayudar en el desarrollo de regulaciones de moneda digital.
Binance también ha colaborado con el Royal Group, un importante conglomerado camboyano, y capacitó a principios de este año a funcionarios del Ministerio del Interior para detectar delitos relacionados con criptomonedas.
Paradoja regulatoria en Camboya
Las medidas regulatorias de Camboya se producen en medio de un creciente escrutinio sobre su papel como centro de estafas con criptomonedas y ciberdelitos.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha señalado al país como un punto caliente para actividades ilícitas, incluyendo el lavado de dinero y transacciones en la dark web facilitadas a través de criptomonedas.
Sindicatos criminales chinos vinculados a redes de juego y fraude han traficado alrededor de 30,000 individuos a Camboya y la vecina Myanmar. Los criminales obligan a estas víctimas a crear perfiles falsos y orquestar estafas, incluyendo esquemas fraudulentos de criptomonedas, bajo una fuerte coacción.
“Huione Guarantee, un mercado en línea vinculado al conglomerado camboyano, Huione Group, ha sido recientemente expuesto como un jugador significativo en la facilitación de ciberdelitos. Nuestra cobertura del servicio es mucho más grande de lo que se informó anteriormente: identificamos que la plataforma ha procesado más de 49 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas desde 2021”, encontró Chainalysis.
Muchas de estas actividades están vinculadas a Sihanoukville, una ciudad conocida por operaciones ilegales de juego en línea. Camboya prohibió tales actividades en 2020 tras la presión de Beijing, pero persisten restos de la economía dark.
El informe de Chainalysis reveló miles de millones en operaciones de “pig butchering” vinculadas a Huione Guarantee. Este hallazgo intensificó las preocupaciones globales sobre el marco regulatorio y de aplicación de Camboya para las actividades de criptomonedas.
A pesar de su represión sobre los exchanges, Camboya sigue siendo un jugador significativo en el terreno cripto global. Camboya se clasifica entre los 20 primeros en uso minorista de criptomonedas per cápita, con 70% de las transacciones a través de exchanges centralizados.
Statista espera que el mercado de activos digitales en Camboya genere 8 millones de dólares en ingresos en 2024, aunque el crecimiento podría ralentizarse para 2025.
El gobierno ha adoptado la innovación financiera digital a través del sistema de pagos Bakong, que procesó 200 millones de transacciones en 2023. Sin embargo, las criptomonedas siguen estando oficialmente prohibidas mientras prosperan de manera no oficial a través de mercados P2P y plataformas como Huione Guarantee.
La Política de Desarrollo FinTech de Camboya describe planes para un marco regulatorio integral para activos digitales y sistemas de finanzas descentralizadas. Estas medidas tienen como objetivo abordar los delitos financieros y apoyar una economía digital más organizada en los próximos años.
Represión en otras latitudes
Las acciones de Camboya son parte de una tendencia global. En septiembre de 2024, las autoridades alemanas cerraron 47 exchanges de criptomonedas por acusaciones de lavado de dinero. Citaron transacciones anónimas sin protocolos KYC adecuados.
En noviembre de 2024, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido introdujo una “hoja de ruta” para regulaciones cripto más estrictas. Estas incluyen requisitos de capital y reglas de uso de información privilegiada, que se espera sean implementadas para 2026.
Mientras tanto, Coinbase continúa enfrentando desafíos significativos en los Estados Unidos. En junio de 2023, la SEC acusó a Coinbase de operar como un exchange de valores no registrado, bróker y agencia de compensación.
Coinbase buscó desestimar el caso, pero un tribunal de Nueva York denegó esta moción en marzo de 2024. Las acusaciones de la SEC fueron permitidas para proceder. Las batallas regulatorias de Coinbase subrayan las incertidumbres más amplias que enfrentan los exchanges de criptomonedas en los Estados Unidos.
A medida que los países intensifican las medidas de aplicación, la industria cripto enfrenta un punto de inflexión crucial. Lograr un equilibrio entre la innovación y el cumplimiento determinará la trayectoria de los activos digitales en mercados como Camboya, Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos.
Por ahora, los actores cripto deben navegar en un entorno regulatorio cada vez más fragmentado y desafiante.