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La mayor bolsa de criptomonedas de Corea del Sur, Upbit, está bajo escrutinio por violaciones significativas en la identificación de clientes (KYC). Según el periodista de blockchain Wu Blockchain, unidades asociadas con la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur han identificado más de 500,000 documentos de identificación inapropiados durante sus investigaciones. Esto genera preocupaciones sobre el posible lavado de dinero u otras actividades criminales.
Se Detectan Fallas Mayores en la Verificación de Identificación
Desde hacesto, la FIU ha realizado exámenes de campo como parte de la solicitud de renovación de licencia de Upbit. Estas investigaciones revelaron que la bolsa de criptomonedas no implementó correctamente sus procesos de KYC. Se observó que los documentos de identificación presentados por los usuarios a menudo contenían nombres o números de registro borrosos, sin embargo, las cuentas fueron aprobadas y abiertas de todos modos.
Las cuentas abiertas con tales documentos pueden dejar espacio para la participación en actividades criminales. Los funcionarios de la FIU continúan investigando minuciosamente cada caso sospechoso. Sin embargo, los representantes de Upbit declararon que compartir información sobre el proceso de investigación no es legalmente posible.
Posibles Multas y Revocación de Licencia en la Mesa
Según la Ley Especial de Información Financiera de Corea del Sur, las bolsas de criptomonedas y plataformas deben renovar sus licencias cada tres años. Las violaciones de KYC pueden poner en peligro la renovación de esta licencia. Además, las violaciones de la ley pueden resultar en multas de hasta 1,000 millones de wones coreanos por cada ocurrencia.
Los expertos sugieren que el alto número de violaciones podría aumentar significativamente las multas potenciales. También advierten que esta situación podría tener un impacto sustancial en el mercado de criptomonedas. La decisión final de la FIU, basada en investigaciones detalladas, será crucial tanto para Upbit como para el futuro del sector de criptomonedas.