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La Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) emitió una orden de suspensión –lo que significa una advertencia de acción irregular– y suspendió cualquier operación de Kaarat Limited. Esto se debe a que la empresa no tiene autorización para intermediar valores ni captar fondos de inversores para inversiones en valores en Brasil.
Con dirección registrada en 180 Kingstown, San Vicente y las Granadinas, la plataforma ofrece operaciones con monedas digitales, incluidas Bitcoin, Ripple y Ethereum.
Brasil: Multa diaria de R$ 1,000,00
Según la Superintendencia de Mercado y Relaciones Intermediarias (SMI) de la CVM:
“Se identificaron evidencias de que la empresa, que utiliza la marca Kaarat, busca atraer clientes residentes en Brasil para realizar transacciones de valores, a través del sitio web www.kaarat.com. La empresa Kaarat Limited no tiene autorización de la CVM para intermediar valores ni captar fondos de inversores para inversiones en valores.”
La alerta de la autoridad fue realizada a través de la Ley Declaratoria 21,928 de la CVM y también es válida para el público y el mercado en general.
Empresas e individuos identificados por el regulador como usuarios de Kaarat Limited. – ya sea a través de sitios web, aplicaciones o redes sociales – pueden recibir multas diarias de R$ 1.000,00.
Brasil: Suspensión inmediata
Según publicación en el Boletín Oficial de este 04 de abril, la ley determinó la “suspensión inmediata de cualquier oferta pública, directa o indirecta, a inversores residentes en Brasil de oportunidades de inversión en valores”.
En el sitio web de Kaarat hay un aviso de riesgo con una advertencia de que más del 70% de las cuentas pierden capital. En especial, al negociar con derivados. Los servicios de la plataforma incluyen más de 300 acciones globales, contratos de materias primas del sector energético como petróleo y gas natural entre los 1,200 productos ofrecidos.
Kaarat actualmente no opera en países como Estados Unidos, Irán, Irak y Corea del Norte. Un comunicado de la CVM solicita a los inversionistas o cualquier ciudadano que reciba propuestas de inversión de Kaarat Limited comunicarse con la autoridad.
Acerca de la orden de parada CVM de Brasil
“La emisión de una orden de stop (suspensión) es una medida cautelar, para prevenir o corregir situaciones anormales de mercado detectadas por la Autoridad. Por tanto, no debe confundirse con penalizar a las personas indicadas. En el caso de infracciones, la sanción requiere la conclusión de un proceso administrativo sancionador con decisión condenatoria”, explica la CVM.