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Usuarios del exchange de bitcoin (BTC) y activos digitales, KuCoin, han retirado una cantidad significativa de sus fondos, superando los USD 800 millones en criptomonedas. Esto ocurre luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara una demanda contra la empresa.
Tanto el exchange como dos de sus fundadores están siendo demandados por presuntamente violar las leyes contra el lavado de dinero (AML) en Estados Unidos.
La demanda se centra en las acciones de Chun Gan y Ke Tang, quienes, según la acusación, ignoraron las leyes estadounidenses «para convertir a KuCoin en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo».
Esta situación ha provocado una respuesta inmediata por parte de muchos inversionistas, quienes han optado por retirar sus criptoactivos. Por ejemplo, en el siguiente gráfico del explorador de datos Nansen se observan las reservas en ether (ETH) y tokens ERC-20 de Kucoin.
También, en las últimas 24 horas se retiraron 1.280 bitcoins (BTC). A pesar de la magnitud de los retiros, el exchange aún mantiene tenencias considerables de criptomonedas, en el caso de bitcoin tiene 4.082 BTC valorados en 286 millones de dólares. En total, KuCoin tiene 5.200 millones de dólares de reserva, según Coincarp.
Por el momento, el impacto en las reservas del exchange parece ser limitado, aunque la situación ha generado preocupación significativa en la comunidad de las criptomonedas.
La abogada venezolana Ana Ojeda, directora ejecutiva de la firma jurídica especializada en Web3, Legal Rocks, ha comentado al respecto. Ojeda señaló que, a pesar de que KuCoin tiene estándares de cumplimiento como el «conozca a su cliente» (KYC), no le sorprende el interés de Estados Unidos en restringir la operación de exchanges como KuCoin para ciudadanos estadounidenses.
Igualmente mencionó la lentitud en el proceso de retiro de fondos de los usuarios, indicando que KuCoin se enfrenta a su primer gran «stress test».
Este tipo de situaciones, especialmente en plataformas de la magnitud de KuCoin, suelen provocar movimientos masivos de retiros por parte de los usuarios. KuCoin, siendo el segundo exchange más grande después de Binance en términos de usuarios, está enfrentando este desafío con el aumento repentino en el volumen de transacciones y el tráfico en la cadena.
El equipo de KuCoin ha reconocido que se están experimentando demoras en los retiros debido al alto volumen de transacciones. Sin embargo, aseguran a los usuarios que todos los activos están seguros y que están trabajando para resolver la situación.
El exchange también ha informado que están al tanto de la demanda y están investigando los detalles a través de sus abogados, reiterando que continúa la operatividad del exchange, como lo reportó CriptoNoticias.
Por lo pronto, la noticia de la demanda contra KuCoin ha tenido un impacto leve en la cotización de bitcoin, como se aprecia en el siguiente gráfico de TradingView.
En las últimas 24 horas, el precio de la moneda digital ha experimentado una caída del 0.81%, descendiendo de 71.000 a 70.100 dólares en ese período.