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Desde la reciente acusación del intercambio de criptomonedas, KuCoin, y sus fundadores por parte del Departamento de Justicia (DOJ), ha habido un aumento significativo en el número de actividades de retiro.
Nansen, una empresa de análisis en cadena, observó un importante éxodo de fondos de la plataforma en el que se retiraron más de 200 millones de dólares de los activos basados en Ethereum y otras cadenas compatibles con EVM en un corto período.
Una acción legal del Departamento de Justicia desencadena un aumento de retiros
Según Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, la acusación responsabiliza a KuCoin y a sus propietarios de infringir las normas contra el lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario.
Mass Stablecoin Withdrawals on KuCoin Exchange
“The exchange's reserves, in stablecoins, have decreased by more than US$100 million in the last 3 hours.” – By @caueconomy
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— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) March 26, 2024
A raíz de este anuncio, Nansen notó una rápida reacción de los usuarios del exchange, con aproximadamente $99 millones de dólares retirados de la cadena Ethereum y $109 millones de dólares adicionales de las otras cadenas compatibles con EVM. Esta migración es un reflejo de la respuesta de la comunidad a los posibles riesgos legales y operativos relacionados con la acusación.
La respuesta de KuCoin y la seguridad de los activos
En respuesta a los cargos presentados por el Departamento de Justicia, KuCoin emitió un comunicado en el que decía que sus usuarios no deberían preocuparse por la plataforma ya que está “funcionando bien”. Además, se aseguró que los bienes de los usuarios estaban “absolutamente seguros”. El intercambio destacó su compromiso con el cumplimiento de la ley y la transparencia, prometiendo una investigación exhaustiva a través de canales legales.
Sin embargo, las grandes salidas dan testimonio de cierto grado de preocupación de los usuarios por la estabilidad y el futuro de sus tenencias en la bolsa.
Análisis de retiros y reservas cambiarias
Mientras tanto, después del anuncio del Departamento de Justicia, la valoración de las tenencias de criptomonedas de KuCoin fue de aproximadamente $5,92 mil millones de dólares, con una gran parte de dichas tenencias en criptomonedas clave como USDT, BTC, ETH y su propio token, KCS.
El propio token KCS perdió el 14% de su valor después de la acción legal, cotizando a 12,65 dólares al momento de esta publicación. En particular, los rápidos retiros de monedas estables indican que los usuarios solo están tratando de proteger sus activos de la incertidumbre sobre la legibilidad y la integridad operativa del intercambio en los EE. UU.
El caso de KuCoin ilustra los problemas que existen dentro de la industria de las criptomonedas con respecto al cumplimiento normativo y la seguridad de los activos en las bolsas. La represión del Departamento de Justicia contra KuCoin es sólo una parte de las crecientes tendencias a imponer una disciplina más estricta a las plataformas de criptomonedas, así como la necesidad de cumplir con las normas contra el lavado de dinero y las regulaciones financieras.