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El juicio del ex director ejecutivo del extinto intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), continuó el 18 de octubre con el interrogatorio directo del testigo experto de la fiscalía, Peter Easton, un profesor de contabilidad que trabaja en la Universidad de Notre Dame.
El testimonio de un experto demuestra que se robaron los fondos de los clientes
Según un informe de Bloomberg, Easton explicó que ya habían desaparecido 9.000 millones de dólares en fondos de clientes desde junio de 2022, cinco meses antes de que FTX se declarara en quiebra. Se refirió específicamente a los depósitos de los clientes, que se realizaron en las cuentas bancarias de Alameda Research. Habiendo sentado las bases de que Bankman-Fried robó los fondos de los clientes de FTX a través de Alameda, el siguiente paso en el caso de la fiscalía fue demostrar que estos fondos fueron realmente robados, y ese fue el papel de Easton, quien tiene experiencia en «penetrar los detalles». de los estados financieros”. Afirmó que, según los depósitos realizados por los clientes, se suponía que Alameda tenía 11.300 millones de dólares en fondos de los clientes de FTX, pero en realidad sólo había 2.300 millones de dólares en las cuentas bancarias de la empresa comercial. Según él, estos fondos se utilizaron finalmente para varios fines.
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Para qué se utilizaron los fondos FTX robados
Easton proporcionó además detalles sobre adónde fueron a parar algunos de estos fondos. Alegó que algunos de estos fondos se utilizaron para invertir en empresas como SkyBridge Capital de Anthony Scaramucci, Modulo Capital de Lily Zhang, Robinhood, Dave y Anthropic. En concreto, afirmó que la inversión en Modulo provino 100% de los fondos de los clientes, pudiendo rastrear la transacción desde la base de datos de FTX. Mientras daba su testimonio, la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, también reveló que Alameda, con el permiso de SBF, utilizó los fondos de los clientes de FTX para pagar a sus prestamistas. Easton corroboró esta afirmación al mencionar que algunos de los fondos faltantes se utilizaron para pagar a prestamistas como Celsius, Abra, Maple y Anchorage. Su testimonio no se detuvo ahí, ya que, según él, parte de los fondos también se utilizaron para financiar campañas políticas, fundaciones benéficas y compras de bienes raíces. Parte de estas contribuciones políticas incluyó el millón de dólares que el director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, había donado a Mind The Gap (MTG), un Comité de Acción Política (PAC) que cofundó la madre de SBF, Barbara Fried. Además, se dice que 96 millones de dólares de los fondos de estos clientes se gastaron en compras de bienes raíces, entre los cuales se encuentra una propiedad propiedad de los padres de SBF, según las pruebas presentadas por la fiscalía. El profesor mencionó que todos estos descubrimientos se realizaron luego de su análisis de las declaraciones de Alameda, información de la base de datos FTX, documentos de los prestamistas y datos en cadena. Imagen destacada del Financial Times, gráfico de Tradingview.com