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Los analistas de datos blockchain de Nansen han revisado los días previos al colapso de FTX, incluida la transferencia de tokens FTT por valor de USD 4.1 mil millones entre el exchange y Alameda Research.
Un informe de Nansen compartido con Cointelegraph revela observaciones únicas de la firma de análisis de blockchain, destacando la estrecha relación entre las dos compañías fundadas por Sam Bankman-Fried mientras el ex-CEO de FTX comparece ante el tribunal para enfrentar una letanía de cargos relacionados con el colapso del exchange.
El colapso de FTX es ampliamente informado de haber sido provocado por los informes iniciales que señalaron la significativa participación del 40% de los 14.6 mil millones de dólares de Alameda en activos mantenidos en tokens FTT en septiembre de 2022.
Los analistas de Nansen revelaron que habían observado interacciones on-chain dudosas entre FTX y Alameda antes de que estos informes salieran a la luz. Entre el 28 de septiembre y el 1 de noviembre, Alameda envió 4,100 millones de tokens FTT a FTX y varias transferencias continuas de stablecoins indexadas en dólares estadounidenses por valor de USD 388 millones.
Los datos on-chain también indicaban que FTX poseía alrededor de 280 millones de tokens FTT (80%) del suministro total de 350 millones de FTT. Los datos on-chain de bloques reflejan proporciones "considerables" de volumen de transacciones de FTT, que ascienden a miles de millones de dólares que fluyen entre varias billeteras de FTX y Alameda.
Nansen también destaca que la mayor parte de la oferta de tokens de FTT, que consiste en tokens de empresas y tokens de no empresas no vendidos, estaba bloqueada en un contrato de adquisición de derechos de tres años. El único beneficiario del contrato es una billetera controlada por Alameda, según los analistas.
Dado que las dos empresas controlaban alrededor del 90% del suministro de tokens de FTT, Nansen sugiere que las entidades pudieron respaldar mutuamente sus balances.
El informe también sugiere que lo más probable es que Alameda vendiera tokens FTT en el mercado extrabursátil, así como como como garantía para préstamos de empresas de préstamos de criptomonedas.
"Esta teoría está respaldada por datos históricos on-chain en los que observamos grandes entradas y salidas regulares entre las billeteras FTX, Alameda y Genesis Trading con volúmenes de transferencia de hasta USD 1,7 mil millones, como se vio en diciembre de 2021".
El colapso del ecosistema Terra y la posterior quiebra de Three Arrows Capital (3AC) probablemente provocaron problemas de liquidez a Alameda debido a la caída del valor de FTT, que condujo a un préstamo encubierto de USD 4,000 millones respaldado por FTX.
"Nuestros datos on-chain indican que esto puede haber ocurrido. En medio del colapso de 3AC a mediados de junio de 2022, Alameda envió ~163m de FTT a billeteras FTX, con un valor de ~4mil millones de dólares en ese momento".
Investigadores afirman que el volumen de transacciones de USD 4,000 millones coincidía con una cifra de préstamos de USD 4,000 millones que allegados a Bankman-Fried habían divulgado en una entrevista con Reuters.
Los datos de blockchain también reflejan cómo Alameda no habría podido hacer efectiva una oferta para comprar tokens FTT de Binance a USD 22 el 6 de noviembre. Esto ocurrió después de que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, anunciara que el exchange se desharía de sus tokens tras los informes despectivos sobre el balance de Alameda.