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En medio del drama que se desarrolla en el proceso de quiebra del intercambio FTX, una serie de acontecimientos cautivadores han ocupado un lugar central. Desde demandas regulatorias hasta misteriosas transferencias de fondos y la fe inquebrantable de los clientes afectados de FTX, este resumen completo resume los últimos acontecimientos que rodean al problemático intercambio de criptomonedas.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha dado un paso importante al presentar una demanda contra Prager Metis, la firma de auditoría responsable de supervisar las operaciones financieras de FTX. Las acusaciones de la SEC giran en torno a la violación de las reglas de independencia por parte de Prager Metis y su presunto papel en ayudar a los clientes a violar las leyes federales de valores.
La Controversia sobre la Cláusula de Indemnización
En el centro de la demanda de la SEC se encuentran las cláusulas de indemnización que Prager Metis supuestamente incluyó en cartas de compromiso con más de 200 clientes, incluidas 62 empresas registradas en la SEC. Estas cláusulas exigían que los clientes eximieran a Prager Metis de cualquier responsabilidad, por las pérdidas sufridas como resultado de declaraciones fraudulentas hechas por la gerencia de la compañía.
La SEC sostiene que estos términos de indemnización perjudicaron la objetividad e imparcialidad de Prager Metis como auditor, lo que hizo que fuera significativamente más difícil para la firma cumplir con los requisitos de auditoría de manera efectiva. Además, la SEC afirma que Prager Metis estaba al tanto de estas infracciones desde al menos enero de 2019, pero continuó incluyendo condiciones de indemnización en sus cartas de compromiso.
Esta demanda contra Prager Metis representa un aspecto crucial de la investigación más amplia sobre el colapso del intercambio de criptomonedas FTX. La SEC está buscando una variedad de recursos legales, que incluyen una orden judicial, sanciones, devolución de ganancias obtenidas ilegalmente y otras medidas de alivio apropiadas.
El colapso de FTX y el papel de Prager Metis
Para comprender la gravedad de esta batalla legal, es esencial revisar el contexto que rodeó la desaparición de FTX. FTX Group, la empresa matriz de la bolsa FTX, fue uno de los clientes destacados de Prager Metis. En una auditoría realizada por Prager Metis se informó que la división extranjera de FTX estaba preparada para generar $1000 millones para 2021.
Sin embargo, el panorama dio un giro dramático cuando el gobierno de los Estados Unidos formuló acusaciones de fraude contra FTX, sugiriendo que el asombroso déficit de 7 mil millones de dólares del exchange, era el resultado de una operación fraudulenta masiva. Además, FTX anunció sus ambiciosos planes para incursionar en el Metaverso, añadiendo otra capa de complejidad a la situación.
Si bien Prager Metis ahora enfrenta acciones legales por parte de la SEC, es crucial tener en cuenta que estos cargos no pertenecen directamente a las conexiones de la empresa con FTX. En cambio, la demanda profundiza en las prácticas de Prager Metis en su conjunto en su papel como auditor de numerosos clientes en diversas industrias.
En un intento por preservar la confianza pública y defender la exactitud de los estados financieros, la independencia del auditor es primordial. Según la demanda de la SEC, las auditorías, revisiones y exámenes de Prager Metis no cumplieron con estos estándares fundamentales durante más de tres años.
Eric I. Bustillo, jefe de la oficina regional de la SEC en Miami, enfatizó la importancia de la independencia del auditor y afirmó: "Nuestra queja sirve como recordatorio de que la independencia del auditor es fundamental para la protección de los inversores".
A partir de ahora, Prager Metis no ha abordado públicamente las acusaciones de la SEC. La firma opera a nivel mundial, con presencia en América, Europa, Asia y Australia. Sus ofertas de servicios abarcan un amplio espectro, que incluye auditoría, preparación de impuestos, consultoría de gestión empresarial, contabilidad forense y testimonio de testigos expertos.
Hacker de FTX Resurge con Transferencias de Fondos
En otro desarrollo intrigante, los registros de blockchain han revelado que ha resurgido el hacker responsable de robar millones de dólares en criptomonedas de FTX durante su colapso. Un sábado por la mañana temprano, el hacker inició una serie de rápidas transferencias de fondos, lo que marcó un giro repentino e inesperado de los acontecimientos en la saga FTX en curso.
Lookonchain instantánea | Fuente: X(anteriormente Twitter)
El telón de fondo de esta historia proviene de un ciberataque dirigido a FTX en noviembre de 2022. Sorprendentemente, el ataque se produjo pocas horas después de que el intercambio se declarara en quiebra y su director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, renunciara a su cargo. El ataque resultó en el robo de Ethereum (ETH) por valor de millones de dólares de FTX, dejando el intercambio de criptomonedas en un caos.
Las actividades recientes del pirata informático, que supuestamente posee más de $300 millones en activos de criptomonedas, han llamado la atención de la comunidad criptográfica. Según los datos obtenidos de la plataforma de inteligencia blockchain Arkham, se han transferido grandes sumas de ETH robadas durante el ataque a FTX.
Los datos de Arkham indican que el hacker empleó la plataforma de contrato inteligente RailGun (RAIL) y el protocolo de intercambio descentralizado ThorChain (RUNE) para facilitar la transferencia de aproximadamente $8 millones de dólares en ETH. En particular, esta es la primera vez que estos activos robados se ponen en movimiento desde el ciberataque.
Además, la billetera del hacker, a menudo denominada "FTX Exploiter", contiene una cartera diversa de activos de criptomonedas. Esto incluye aproximadamente $1,7 millones en DAI (DAI), casi $3,97 millones en Tether (USDT), alrededor de $30,000 en USD Coin (USDC) y aproximadamente $43,000 en Binance Coin (BNB). Además, la billetera contiene aproximadamente $42,000 en Bitcoin (BTC) y aproximadamente $8,500 en Wrapped Bitcoin (wBTC).
El movimiento de los fondos ETH se destacó por su división en dos segmentos, cada uno de los cuales utilizaba diferentes mecanismos para la transferencia. Aproximadamente 700 ETH se transportaron a través del enrutador ThorChain, mientras que alrededor de 1200 ETH se movieron utilizando RailGun. Una billetera intermediaria tenía 550 ETH adicionales.
El papel de RailGun y ThorChain
RailGun y ThorChain tienen distintos propósitos dentro del ecosistema de criptomonedas. RailGun está diseñado para proporcionar una solución de almacenamiento segura y anónima para tokens y efectivo destinados a ser utilizados en servicios financieros descentralizados, como préstamos y empréstitos. Debido a la confidencialidad de las transacciones, es posible que los destinatarios de estos fondos nunca puedan determinar su uso final.
Por otro lado, ThorChain opera como una plataforma intermediaria que facilita el movimiento de tokens a través de diferentes blockchains. En este caso, se utilizó ThorChain para permitir la transferencia de activos.
Si bien las transferencias recientes son dignas de mención, es importante reconocer que una cantidad sustancial de ETH, aproximadamente 12.500 ETH o $21,1 millones permanecen en la billetera original del hacker.
El Misterio de la identidad del Hacker de FTX
Uno de los misterios que persisten en torno a la saga FTX es la identidad del hacker responsable del robo masivo. Hasta la fecha, el hacker se ha mantenido esquivo y ha evitado ser identificado por las autoridades. Además, el momento de las transferencias de activos coincide con el inminente juicio de Sam Bankman-Fried en Estados Unidos.
Los fiscales federales han presentado múltiples cargos, incluidos fraude y conspiración para cometer fraude, contra Sam Bankman-Fried, ex director ejecutivo de FTX. Bankman-Fried ha negado con vehemencia todas las acusaciones formuladas en su contra. Si bien algunos ejecutivos de su criptoimperio, incluido Alameda Research, se declararon culpables de varios cargos, sus testimonios podrían usarse contra su antiguo empleador durante el juicio.
A medida que se acerca el juicio, la comunidad de criptomonedas anticipa ansiosamente nuevos desarrollos, incluidas posibles revelaciones sobre la identidad del hacker detrás del ataque FTX.