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La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur extiende su inspección integral contra el lavado de dinero y el cumplimiento en el intercambio de criptomonedas Bithumb por dos días más. Los reguladores de Corea del Sur han mantenido una postura estricta contra los intercambios de cifrado después de la colapso de Terra Classic (ALMUERZO) en mayo. La UIF ya completó inspecciones y auditorías de Upbit, Gopax y Coinone.
Bithumb bajo inspección de la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur
Bithumb, el segundo criptointercambio más grande de Corea del Sur, está bajo inspección de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión de Servicios Financieros para cumplir con la ley contra el lavado de dinero, Ley de Información Financiera Específica, reportaron medios locales el 20 de septiembre. Se esperaba que la inspección y auditoría de Bithumb se completara para el 19 de septiembre. Sin embargo, el retraso en la presentación de los datos por parte de Bithumb provocó una extensión por 2 días más.
Además, el intercambio criptográfico Interés de FTX para adquirir Bithumb obligará a la UIF a auditar los antecedentes o la estructura de gobierno. De hecho, el mayor accionista de Bithumb, Vident, acordó con FTX deshacerse de su participación en el intercambio de cifrado. Además, el ex presidente de Bithumb, Lee Jung-hoon, está siendo juzgado por fraude en virtud de la Ley Económica Específica. Estas son también algunas de las razones detrás de la extensión de la inspección.
La UIF inspeccionará la implementación de las mejoras sugeridas en la revisión anterior. Además, los intercambios de cifrado se someten a una auditoría exhaustiva del cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero por parte de las empresas.
El mes pasado, la UIF completó la inspección de Upbit, Gopax y Coinone. Si hay una violación de la ley contra el lavado de dinero, se imponen multas a los intercambios de cifrado. Sin embargo, los resultados de la inspección y auditoría se comunican de forma privada a las empresas.
Los reguladores de Corea del Sur han aumentado la supervisión de los intercambios de cifrado después de la crisis de Terra Classic (LUNC) y el aumento del lavado de dinero.
Lavado de dinero relacionado con criptomonedas
El lavado de dinero, el fraude y la evasión de impuestos han crecido sustancialmente en Corea del Sur en los últimos años. Curiosamente, los reguladores han descubierto USD 3.4 millones en transacciones ilegales de divisas vinculadas con criptomonedas.
Además, la Oficina del Fiscal de Corea del Sur está investigando cuatro casos relacionados con criptomonedas involucrando más de $ 1.1 mil millones en transacciones ilegales de divisas. fundador de tierra Do Kwon también es acusado de lavado de dinero a través de empresas ficticias. Los fiscales emitieron una orden de arresto contra Do Kwon e iniciaron el proceso para colocarlo en la Notificación Roja de Interpol.
Mientras tanto, el precio de Terra Classic (LUNC) sigue cayendo por debajo. Se cotiza cerca del nivel de $ 0.0003, un 6% menos en las últimas 24 horas.