Binance niega su participación en acusaciones de lavado de dinero – crypto.news

Binance, un intercambio de criptomonedas líder a nivel mundial por volumen de operaciones, rechazó las afirmaciones de que se usó para lavar al menos $ 2.35 mil millones.

Los ejecutivos de Binance Company lloran falta

Según Reuters, Binance se ha convertido en un "centro para piratas informáticos, estafadores y traficantes de drogas", con vínculos significativos con el mercado de la web oscura con sede en Rusia, Hydra.

"Lo que creo que está muy sesgado en este informe es que cada intercambio tiene exposición a los mercados de la red oscura", dijo Matthew Price, director senior de investigaciones de Binance e investigador principal de Hydra cuando estaba en la investigación criminal del IRS.

“Es algo que ignora por completo los hechos para lograr una agenda”, dijo Tigran Gambaryan, el jefe global de inteligencia del intercambio que una vez sirvió en la rama de delitos cibernéticos del IRS.

“La mayor parte de esta historia se pasa por alto por completo. No tiene control sobre los depósitos; todo lo que tienes es control sobre lo que haces después”, continuó Gambaryan.

Binance, la empresa de rápido crecimiento, tiene un mecanismo sólido para mitigar la exposición al fraude, los mercados de la red oscura y las estafas, según Price y Gambaryan, que utilizan las herramientas de análisis de cadena de bloques de Chainalysis y Elliptic.

Binance reveló 50 páginas de intercambios de correos electrónicos entre su equipo de inteligencia y Reuters en los que analiza la recuperación de USD 5.8 millones de la violación de Ronin y la cooperación en múltiples casos de fraude.

El intercambio de correos electrónicos reafirma la confusión del reportero entre la exposición "indirecta" y "directa" a los mercados de la red oscura.

Según los datos de Chainalysis, el 0.15 por ciento de todas las transacciones de criptomonedas en 2021 estuvieron relacionadas con comportamientos ilegales. En cambio, Naciones Unidas cree que entre el 2% y el 5% de la moneda fiduciaria está asociada a algún tipo de actividad delictiva.

Binance puede no haber sido estricto con el lavado de dinero

Según Reuters, en enero de 2022, Binance continuó con los controles de lavado de dinero de sus clientes hasta mediados de 2021, a pesar de las advertencias expresadas por altos ejecutivos comerciales al menos tres años antes. Binance respondió al artículo diciendo que estaba ayudando a crear estándares de la industria más sólidos y que los informes eran "tremendamente obsoletos". Binance requerirá que los usuarios nuevos y existentes presenten una identificación en agosto de 2021.

Binance, que tiene alrededor de 120 millones de usuarios en todo el mundo, realiza intercambios de criptomonedas por valor de cientos de miles de millones de dólares cada mes. En mayo, la industria tuvo una recesión significativa, con su valor total cayendo en una cuarta parte a $ 1.3 billones. Zhao observó una "resiliencia recién descubierta" en el mercado.

Cripto y lavado de dinero

Según una investigación reciente de Thomson Reuters, ahora se espera que la capitalización de mercado total de las criptomonedas se acerque a los 3 billones de dólares. Según Evgeny Likhoded, fundador y director ejecutivo de Clausematch, un aumento tan rápido en popularidad y magnitud indica que los criptoactivos ahora plantean nuevas preocupaciones.

Las repercusiones del incumplimiento de las regulaciones ALD para las empresas de criptomonedas podrían incluir que se les niegue una licencia para operar, lo que provocaría que una empresa se reubique o cierre. Si se descubre que los controles han caducado, es casi seguro que las organizaciones tendrán que realizar un extenso trabajo de reparación manual.

Los reguladores emiten rutinariamente lineamientos sobre riesgos ALD en varias jurisdicciones, lo que ayuda a las empresas a anticipar áreas potenciales de incumplimiento.