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Los fiscales chinos han procedido a incautar más de 61,800 Bitcoin vinculados a un caso de fraude masivo valorado en más de 40 mil millones de yuanes, aproximadamente 5.7 mil millones de dólares, según informes de Medio chino The Paper.
El caso se centra en Qian Zhimin, el presunto controlador de Tianjin Lantian Gree Electronic Technology. Los fiscales afirman que desde 2014 hasta 2017, la empresa vendió productos de gestión de patrimonio sin licencia en toda China, prometiendo principal garantizado y altos rendimientos. El esquema recaudó más de 40.378 mil millones de yuanes de más de 102,000 inversores, quienes perdieron casi 20 mil millones de yuanes.
Sin embargo, presuntamente, este dinero se utilizó para reembolsar a inversores anteriores, ejecutar proyectos de inversión ficticios, comprar Bitcoin y adquirir propiedades, automóviles y joyas, en lugar de financiar negocios reales.
Qian luego huyó de China en 2017 y posteriormente se estableció en el Reino Unido. Las autoridades británicas finalmente incautaron sus activos, incluyendo más de 61,800 bitcoin, además de bitcoin cash, bitcoin gold, bitcoin SV, ripple, dogecoin, efectivo, joyas y participaciones en inversiones.
El 13 de octubre, el Segundo Tribunal Popular Intermedio de Tianjin declaró que había aceptado la solicitud de los fiscales para confiscar los activos como ganancias ilegales. El tribunal ha abierto un período de seis meses para que las víctimas y otras partes interesadas se unan al caso. Las víctimas que no participen aún pueden solicitar reembolsos de los activos recuperados.
El desarrollo ocurre días después de que un Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó que La ley china, y no la ley inglesa, debería regir las reclamaciones de las presuntas víctimas sobre los más de 61,000 BTC incautados en Gran Bretaña.
El fallo no significa que las víctimas nunca puedan recuperar sus monedas. En cambio, plantea la necesidad de evaluar si las víctimas tienen un reclamo de propiedad bajo la ley china, con nuevas audiencias previstas. Los abogados de algunas víctimas están buscando apelar.
El caso es uno de los presuntos fraudes vinculados a criptomonedas más grandes de China, y la reserva de Bitcoin podría valer mucho más hoy que cuando fue incautada.
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