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Fiscal General de Nueva York Letitia James dijo el viernes que aseguró hasta $35 millones por parte del ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, y una prohibición permanente que le impide trabajar en las industrias de valores, productos básicos o criptomonedas.
James demandó a Mashinsky en 2023 según un comunicado de prensa, alegando que engañó a cientos de miles de inversores, incluidos más de 26,000 neoyorquinos, sobre la seguridad de sus depósitos en Celsius.
Mashinsky cumple una condena federal de 12 años de prisión tras declararse culpable de fraude en valores y materias primas. Él también fue excluido de manera permanente de la actividad de productos básicos por parte de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en junio.
Bajo el acuerdo con Nueva York, Mashinsky debe pagar al estado $25 millones si no renuncia a $10 millones de ganancias ilícitas al gobierno federal. Debe pagar además $10 millones si no cumple con la totalidad de su condena en prisión, según el oficina del fiscal general.
Celsius congeló los retiros de clientes en junio de 2022 y se declaró en bancarrota un mes después.
Los clientes y acreedores de Celsius han recibido más de $3.4 mil millones a través del proceso de bancarrota hasta agosto, informó el fiscal general. La empresa había planeado distribuir aproximadamente $3 mil millones en criptomonedas y efectivo cuando salió de la bancarrota en 2024, utilizando Coinbase y PayPal para los pagos.
James dijo que Mashinsky había promovido a Celsius como más seguro que un banco, mientras la compañía utilizaba los activos de los clientes en estrategias arriesgadas y ocultaba pérdidas. “No permitiré que estafadores usen criptomonedas para aprovecharse de los neoyorquinos desprevenidos”, declaró.
