coindesk.com
Adam Iza, de 26 años, un empresario autodenominado que se hacía llamar “El Padrino,” fue sentenciado a 78 meses de prisión federal por defraudar a Meta de más de 37 millones de dólares, el El Departamento de Justicia de EE. UU. declaró el martes.
Iza también fue declarado culpable de evadir impuestos y de usar a agentes fuera de servicio del alguacil del condado de Los Ángeles para intimidar a personas que consideraba rivales, añadió el comunicado.
El juez de distrito estadounidense Percy Anderson también ordenó a Iza pagar 23,4 millones de dólares en restitución.
Iza se declaró culpable en enero de 2025 de conspiración contra los derechos, fraude electrónico y un cargo de evasión fiscal. La condena se cumple de manera concurrente con el la condena de 15 años de prisión que recibió el mes pasado en Connecticut por su implicación en un intento de robo de bitcoin en agosto de 2024.
Los fiscales indicaron que Iza obtuvo acceso a las cuentas de Meta Business Manager y a las líneas de crédito asociadas, para luego vender ese acceso a empresas de publicidad. La empresa matriz de Facebook facturó a los clientes por anuncios que no compraron, para luego reembolsarles.
El caso demuestra cómo los custodios de criptomonedas pueden ser utilizados en esquemas más amplios de fraude y evasión fiscal. Iza admitió trasladar ingresos corporativos vinculados al fraude a custodios de criptomonedas mientras ocultaba su propiedad de una empresa llamada Zort, según el Departamento de Justicia (DOJ).
Recibió al menos 36,4 millones de dólares en ingresos provenientes del esquema, lo que provocó una pérdida fiscal estimada de 13,3 millones de dólares para el IRS, según indicaron los fiscales.
Entre 2021 y 2022, Iza también contrató a agentes fuera de servicio para obtener información confidencial de las fuerzas del orden, datos personales y órdenes de registro con el fin de rastrear y acosar a personas con las que tenía disputas. Los cinco agentes, ahora exdiputados de Los Ángeles involucrados en el esquema, han sido condenados desde entonces.
“Las personas con recursos financieros sustanciales deben comprender que no pueden comprar acceso a bases de datos confidenciales, herramientas de investigación, órdenes judiciales, arrestos, placas o armas de fuego para ser utilizados en disputas privadas,” declararon los fiscales durante la sentencia, según el comunicado del Departamento de Justicia (DOJ).
