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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a varias partes en relación con la recaudación de más de 2 millones de dólares para el grupo militante islamista Hamas.
El Tesoro designado a un miembro del ala militar de Hamas, dos personas con base en Francia y dos organizaciones benéficas que, según se informa, ayudaron a transferir más de 2 millones de dólares a Hamas mediante una sofisticada operación de recaudación de fondos de seis años que utilizó criptomonedas y supuestas donaciones humanitarias.
El departamento alegó que Faouzi Barika y Amel Oualid recaudaron fondos en Francia para causas humanitarias, y posteriormente los transfirieron a Hamás, el grupo designado como organización terrorista en numerosas jurisdicciones y que ha gobernado la Franja de Gaza desde 2007.
La red recaudó más de 2 millones de dólares entre 2020 y 2026, incluyendo 1.5 millones de dólares después del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, según el Tesoro. Indicó que la pareja envió cientos de miles de dólares en criptomonedas a al-Zaq. El Tesoro no especificó que los 2 millones de dólares completos se movieran en criptomonedas. De manera separada, alegó que Barika y Oualid enviaron cientos de miles de dólares en criptomonedas a Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, subcomandante de batallón basado en Gaza de las Brigadas Al-Qassam de Hamas.
La acción es la última indicación de que las autoridades estadounidenses están centrando su atención en el papel de las criptomonedas dentro de las redes más amplias de recaudación de fondos y pagos, en lugar de presentarlas como la principal fuente de financiamiento de Hamás. Funcionarios del Tesoro han declarado previamente que Hamás y otros grupos aún dependen principalmente de las finanzas convencionales, a pesar de haber sido previamente sancionados y afectados por incautaciones relacionadas con criptomonedas.
También sigue a informa el mes pasado que las Brigadas Al-Qassam recomendaron a los donantes evitar enviar fondos directamente desde Binance y, en su lugar, utilizar otros servicios de criptomonedas antes de transferir el dinero a una billetera TRON.
