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Irán ha cobrado este año entre 1 y 2 millones de dólares a los petroleros por cruzar el Estrecho de Ormuz, y el Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró que desde junio, parte de ese dinero se ha movido a través de un exchange de criptomonedas en Teherán.
Un Lanzamiento del jueves muestra que la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha designado a BitBank, un exchange de criptomonedas de Teherán establecido en 2024, junto con Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, la empresa de software que lo construyó.
"Las designaciones de hoy sobre la infraestructura de activos digitales iraní dejan perfectamente claro que los esfuerzos para financiar al régimen iraní utilizando criptomonedas no están fuera del alcance de OFAC," afirmó el Secretario del Tesoro Scott Bessent.
La OFAC alegó que BitBank movió cientos de millones de dólares en bitcoin hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la rama de las fuerzas armadas de Irán que controla gran parte de la economía del país y está designada como organización terrorista por EE. UU.
Durante el mismo período, Hormuz Safe Marine Services Authority — la entidad que Teherán utiliza para vender seguros de "pasaje seguro" para barcos, la cual fue sancionada el 29 de julio — comenzó a usar BitBank para transferir lo recaudado a entidades del régimen.
HormuzSafe fue desarrollado por el ministerio de economía de Irán y ofrece seguros, control de tráfico y respuesta a emergencias para los buques que paguen. Abogados especializados en transporte marítimo han calificado el acuerdo como una violación de los derechos de tránsito bajo la Ley del Mar, según indicó OFAC.
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Una designación significa que la propiedad de BitBank en la jurisdicción estadounidense está congelada y que a los estadounidenses se les prohíbe operar con ella. La cláusula más estricta es la etiqueta de sanciones secundarias adjunta a cada nombre en la acción del miércoles.
Eso amplía la exposición a empresas extranjeras: un exchange en Dubái o un banco en Estambul que procesa flujos de BitBank puede ser desconectado del sistema financiero estadounidense, sin que ningún estadounidense participe en la transacción.
Para los centros offshore que aceptan usuarios iraníes, la amenaza es perder el acceso al dólar en lugar de enfrentarse a un tribunal estadounidense.